Koeweitse aanklaers vervolg sosiale media bekendes vir geldwassery en reisverbod

Die Koeweitse prokureur-generaal, raadgewer Dirar Al-Asousi, het 'n besluit uitgereik om beslag te lê op die fondse van 10 sosiale media bekendes, terwyl hulle verbied word om te reis.

En die Openbare Vervolging in Koeweit het die lêer van 10 bekende "Sosiale Media" wat van geldwassery beskuldig is, onlangs na die Staatsveiligheidsapparaat verwys om die bron van hul geld te bepaal en om die omvang van die legitimiteit van hierdie fondse aan te dui. .
Volgens mediaberigte het Koeweit meer as 'n jaar gelede 'n veldtog geloods teen bekendes wie se bankrekeninge hul bankrekeninge abnormaal opgeblaas het om hul bron uit te vind, en 'n aantal van hulle vroeër vir ondersoek in dié verband ontbied.
Die Koeweitse koerant, Al-Jarida, het naamlose bronne aangehaal en gesê: “Die vervolging se besluit om te verwys het gekom nadat dit bevestig is dat daar finansiële vermoedens was oor die bronne van hierdie bekendes se geld en die inflasie van sommige van hulle se rekeninge en eiendomme, veral in die veld van eiendom en motors.”
Die bronne het aangedui, "Dit is bevestig dat daar vermoedens was van die geld van hierdie bekendes, gebaseer op die ondersoeke van die amptenare van die Finansiële Intelligensie-eenheid in die tien kommunikasies wat teen hierdie bekendes ingedien is," volgens "Erm News."
Sy het bygevoeg, “Op grond van hierdie verwysing sal die Staatsveiligheidsdiens ná sy veiligheidsondersoeke ’n verslag opstel oor die bronne van die fondse van die voorgenoemde bekendes, en dit weer na die Openbare Vervolging verwys, wat sy besluit sal neem op grond van beslag gelê en hierdie bekendes vir ondersoek voor die Openbare Fondse Vervolging bring."
Die aanklaer het nie die eksplisiete name van die bekendes bekend gemaak nie, maar het eerder die beginletters van hul name genoem, wat is (YB, J.N, F.F, D.T, H.B, M.B, A.A.A., S.F., Sh. kh, g.a).
"Sosiale Media"-aktiviste het egter 'n aantal onbevestigde name aangespreek, insluitend die mode-man Dana Tuwarish, die mode-man Fouz Al-Fahd, Jamal Al-Najada, die mediafiguur Halima Boland, die modeman Ohoud Al-Enezi, die aktivis Meshary Bouyabes, en die joernalis Abdel Wahab Al-Issa.
Verslae het aangedui dat "daar 'n verband is tussen hierdie bekendes en tussengangers binne die land wat aan geldwassery deelneem, en die oordrag van groot bedrae geld aan mense van Arabiese en Asiatiese lande."