Die voormalige koning van Spanje staar 'n nuwe saak van geldwassery in die gesig

Die voormalige koning van Spanje staar 'n nuwe saak van geldwassery in die gesig 

Die Spaanse staatsaanklaer het Vrydag die opening van 'n derde ondersoek aangekondig na 'n saak van finansiële korrupsie wat verband hou met voormalige koning Juan Carlos I.

Aanklaer Dolores Delgado se aankondiging het gekom twee dae nadat die Hooggeregshof bevestig het dat die Anti-Corruption Agency die gebruik van kredietkaarte vir die voormalige koning ondersoek.

Delgado se kantoor het gesê dat 'n derde ondersoek na die voormalige koning geopen is as gevolg van 'n verslag wat deur die Spaanse anti-geldwassery-agentskap "Ciblac" uitgereik is.

Die saak sal deur die Hooggeregshof aangehoor word as die enigste regsowerheid wat gemagtig is om 'n voormalige koning in die land te ondersoek.

Dié ondersoek is die jongste in ’n reeks ondersoeke na die geldsake van die 82-jarige koning, wat drie maande gelede na sy selfopgelegde ballingskap in die Emirate vertrek het.

Geregtelike bronne het Woensdag bevestig dat die Openbare Vervolgingskantoor al maande lank ondersoek instel of Juan Carlos kredietkaarte gebruik het wat gekoppel is aan rekeninge wat nie op sy naam geregistreer is nie, wat 'n geldwasserymisdaad kan uitmaak.

Regsbronne het gesê hulle ondersoek die bron van die geld in verskeie Spaanse bankrekeninge wat aan 'n Mexikaanse maatskappy, 'n lugmagbeampte, behoort en of dit deur die voormalige koning gebruik is.

Aanklaers het ook versoeke aan lande in die buiteland gestuur om te sien of geld in hierdie rekeninge vir Spaanse belastingowerhede weggesteek is, sonder om die betrokke lande te spesifiseer.

Die eerste ondersoek met Juan Carlos is twee jaar gelede geopen en het betrekking op 'n hoëspoed-spoorkontrak wat in 2011 deur 'n Spaanse konsortium gewen is, met die doel om te onthul of die koning destyds 'n kommissie op hierdie kontrak ontvang het.

Bron: Al Jazeera

Die voormalige koning van Spanje verlaat die land vir ballingskap weens verduisteringsake