አዲስ የገንዘብ ዝውውር በኩዌት .. በፉዝ እና በኖሃ ነቢል ላይ የቀረበ ዘገባ

በኩዌት የሚገኘው የህዝብ አቃቤ ህግ አማካሪ ዲራር አል አሱሲ ቀደም ሲል በተጠቀሰው መሰረት የፋይናንሺያል ኢንተለጀንስ ክፍል ባቀረበው ቅሬታ ዳራ ላይ እንዳይጓዝ በማገድ የአንድ ታዋቂ የማህበራዊ ሚዲያ ባለቤት ባል ገንዘቡ እንዲወረስ ትእዛዝ ሰጥቷል። የባንክ ሒሳቦቻቸው መጨመሩንና ብዙ ገንዘብ ወደ አካውንቱ ማዛወሩን ተከትሎ እውነታውን ለመለወጥ በመሞከር ላይ። ምንጮች ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን እንደተነገረው የመንግስት አቃቤ ህግ የገንዘብ ማጭበርበርን እና የአንዳንድ ተከሳሾችን ሂሣብ ማጋነን በተመለከተ አዳዲስ ዘገባዎችን ማግኘቱንና ከነዚህም ውስጥ ዋነኛው በአርቲስት ፉዝ አል ሻቲ እና በመገናኛ ብዙሃን ኖሃ ነቢል ላይ ነው።

የንብረቶቹ መቀዝቀዝ ወይም መያዣ ተብሎ የሚጠራው ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ወንጀሉን ለማረጋገጥ ያለመ መሆኑን ምንጩ ገልጿል።

በተጨማሪም ሌሎች ስማቸው ያልታወቁ ሰዎች አቃቤ ህግ ከደረሳቸው የመገናኛ ዘዴዎች መካከል እንደሚገኙበት አረጋግጧል።

በምርመራ ላይ ያሉ ገንዘቦች፣ ኮንትራቶች እና የቡቲኮች መጠኖች

አቃቤ ህግ የታዋቂ ግለሰቦችን መዝገብ ከፍቶ እስካሁን የ10 ንብረቱን እንዲታገድ እና እንዳይጓዙ ውሳኔ ማውጣቱ ከ"ቡቲካት" ኩባንያ በተጨማሪ አንዳንድ ንብረቶቹና ሰነዶች መውጣቱ ትኩረት የሚስብ ነው። እንቅስቃሴውን እና የግንኙነቱን መጠን ለማረጋገጥ መጽሃፎቹን ከመረመሩ በኋላ ተይዘዋል። ከእውነታዎች ጋር የገንዘብ ማጭበርበር.

አቃቤ ህጉ ወደ ድርጅቱ የገቡትን ደረሰኞች፣ ወረቀቶች እና የገንዘብ መጠን ምንጮቻቸውን ለማወቅ እና ህጋዊ ገንዘቦች ስለነበሩ ወይም እንዳልሆኑ እየመረመረ ነው።

በመዋኛ ገንዳ ውስጥ የራዋን ሁሴን ፎቶዎች ግራ መጋባት ፈጠሩ ፣ ስለ ህመሟ እና ስለ ባለቤቷ ዋሽታለች?

በህገወጥ የገንዘብ ዝውውሩ ጉዳይ የቡቲቃት የፋይናንሺያል ዲሬክተርም ለጥያቄ ለመዘጋጀት ተጠርቷል።

"አልባስተር ተንቀሳቅሷል" .. ገንዘብ ማውጣት እና ተቀማጭ ገንዘብ

በተጨማሪም አንዳንድ ተከሳሾች በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ ወደ ዘመዶቻቸው ሒሳብ ማዛወር ጀመሩ፣ ይህ አሰራር የምርመራውን ሂደት እንደማይጎዳው አረጋግጧል።

በበኩሉ 40 የኩዌት ዲናር በጥሬ ገንዘብ ወይም በግምት 130,800 ዶላር ከባንክ ማውጣት የቻለው ፋሽኒስቷ በመገናኛ ድረ-ገጾች “ማርማር” በመባል የምትታወቀው ማርያም ረዳ እንደሆነች እና ትእዛዝ መተላለፉን ገልጿል። ገንዘቧን እንዲታገድ እና እንዳትጓዝ በአቃቤ ህግ ተፈርዶባታል።

ከላይ የጠቀስናቸው ሰዎች ሂሳቡን ለማገድ የወጣውን ስማቸው ትክክል ቢሆንም የጸጥታ አካላት የፍትሐ ብሔር ቁጥራቸውን በስህተት ለባንኮች ካሰራጩ በኋላ የተፈጠረውን ክፍተት ተጠቅመዋል።

ተዋናይት ሪም አል አብዱላህ በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ክስ ለቀረበባት ክስ ምላሽ ሰጠች።

ነገር ግን የጸጥታ አካላት ጉዳዩን ካወቁ በኋላ ጣልቃ በመግባት ገንዘቡን በአስቸኳይ እንድትመልስ በመጠየቅ አፋጣኝ ህጋዊ እርምጃ እንድትወስድ በማስፈራራት ገንዘቡን በፍጥነት እንድትመልስ አድርጓታል።