Ново пране на пари в Кувейт.. Доклад срещу Fouz и Noha Nabil

След като прокурорът в Кувейт, съветникът Дирар Ал-Асуси, разпореди конфискация на парите на съпруга на известна фигура в социалните мрежи и му попречи да пътува на фона на жалбата, подадена от звеното за финансово разузнаване срещу гореспоменатите, след изявлението, че банковите им сметки са се увеличили и са превели голяма сума от него по сметката му в опит да променят фактите. източници Информиран пред местните медии, че прокуратурата е получила официално нови съобщения относно пране на пари и завишаване на сметки на някои от обвиняемите, най-известният от които е срещу художника Фуз Ал-Шати и медиите Ноха Набил.

Източникът каза, че замразяването на активи или т. нар. резервация има за цел да се провери престъплението за пране на пари.

Освен това той потвърди, че сред съобщенията, получени от прокуратурата, има и други неизвестни имена.

Средства, договори и суми на бутици, които се разследват

Прави впечатление, че прокуратурата е отворила досиетата на известни личности и е постановила решение за замразяване на активите на 10 от тях до момента и забрана да пътуват, освен към фирма „Бутик”, част от нейните имоти и документи. са иззети след преглед на книгите му, за да се гарантира дейността му и степента на връзката му с факти Пране на пари.

Прокуратурата разследва всички фактури, книжа и суми, които са били въведени в дружеството, за да установи източниците им и дали са законни средства или не.

Снимки на Раван Хюсеин в плувния басейн предизвикват объркване. Тя излъга ли за болестта си и съпруга си

Финансовият директор на Boutiqaat също беше извикан, за да се подготви за разпит, по делото за пране на пари.

“Алабастър преместен” .. Теглене на средства и депозит

Освен това някои от обвиняемите прибягват до превеждане на суми от стотици хиляди по сметките на свои близки, според източника, който потвърди, че тази процедура не се отразява на хода на разследванията.

На свой ред той разкри, че модата, която е успяла да изтегли сума от 40 130,800 кувейтски динара в брой или приблизително XNUMX XNUMX долара от банка, е Мариам Реда, известна в комуникационните сайтове като „Мармар“, и е била направена поръчка. издаден срещу нея от прокуратурата, за да замрази парите й и да й попречи да пътува.

Посоченият се възползва от вратичка, след като органите за сигурност погрешно разпространиха гражданския им номер до банките, въпреки коректността на името им, което му беше издадено за замразяване на сметката.

Актрисата Рим Ал Абдула отговаря на обвинението си в пране на пари

Въпреки това органите за сигурност се намесиха, след като откриха случая, и поискаха незабавно да върне сумата, като я заплашиха с незабавни съдебни действия, което я накара да върне сумата незабавно.