Той открадна два милиарда и половина долара и се канеше да ги пренесе контрабандно в частен самолет

В понеделник иракските сили за сигурност арестуваха на летището в Багдад бизнесмен, обвинен в участие в делото за „кражба“ на 2,5 милиарда долара пари от данъци, докато той се опитваше да напусне Ирак, според изявление, издадено от Министерството на вътрешните работи.

В допълнение, изявлението, издадено от министъра на вътрешните работи Осман Ал-Ганими, обяви, че „Нур Зухаир Джасим е бил арестуван на международното летище в Багдад, докато се е опитвал да напусне страната с частен самолет“.

участващи компании
Официално писмо, издадено от данъчните власти, разкри, че сума от 2,5 милиарда долара е била изтеглена между септември 2021 г. и август 2022 г. от управляваната от правителството Rafidain Bank, чрез 247 финансови инструмента, към пет компании, които са ги похарчили директно в брой.

От своя страна правителствената комисия за почтеност каза в изявление в понеделник също, че заподозреният е „упълномощеният директор на (Al-Mubdoun) Oil Services Company Limited“ и той е „един от обвиняемите по делото за данъчни депозити депозирани в клоновете на Al-Rafidain Bank.

По-рано съдебната система е изслушала показанията на редица служители в данъчната администрация по този въпрос и е издала заповеди за арест срещу собствениците на компании, обвинени в теглене на средства.

Ирак е на 157 място (от 180) в индекса „Възприятия за корупция“ на Transparency International. Процесите по дела за корупция, ако се случат, често са насочени към второстепенни служители.

Трябва да се отбележи, че този случай, който достигна до медиите в средата на октомври, предизвика широка полемика в Ирак, който е богат на петрол, но страда от хронична корупция.