কুয়েতে নতুন অর্থ পাচার.. ফৌজ ও নোহা নাবিলের বিরুদ্ধে রিপোর্ট

কুয়েতের পাবলিক প্রসিকিউটর, কাউন্সেলর দিরার আল-আসুসি, একজন বিখ্যাত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিত্বের স্বামীর অর্থ বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়ার পরে, উপরোক্তদের বিরুদ্ধে আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের দাখিল করা অভিযোগের প্রেক্ষাপটে তাকে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, বিবৃতি অনুসরণ করে যে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বেড়েছে এবং সত্য পরিবর্তন করার প্রয়াসে এটির একটি বড় পরিমাণ তার অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছে। সূত্র স্থানীয় মিডিয়াকে জানানো হয়েছে, পাবলিক প্রসিকিউশন আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু অভিযুক্তের মানি লন্ডারিং এবং স্ফীত অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত নতুন প্রতিবেদন পেয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্টটি ছিল শিল্পী ফৌজ আল-শাত্তি এবং মিডিয়া, নোহা নাবিলের বিরুদ্ধে।

সূত্রটি বলেছে যে সম্পদ জব্দ করা বা তথাকথিত সংরক্ষণের উদ্দেশ্য অর্থ পাচারের অপরাধ যাচাই করা।

উপরন্তু, তিনি নিশ্চিত করেছেন যে অন্যান্য অজানা নাম প্রসিকিউশন দ্বারা প্রাপ্ত যোগাযোগের মধ্যে ছিল।

তহবিল, চুক্তি এবং বুটিকের পরিমাণ তদন্তাধীন

এটা লক্ষণীয় যে পাবলিক প্রসিকিউশন সেলিব্রিটিদের ফাইল খুলেছে এবং তাদের মধ্যে 10 জনের সম্পদ জব্দ করার সিদ্ধান্ত জারি করেছে, এবং "বুটিকাত" কোম্পানি ছাড়াও তাদের কিছু সম্পত্তি এবং নথিপত্রে ভ্রমণ নিষিদ্ধ করেছে। এর কার্যকলাপ এবং এর সংযোগের পরিমাণ নিশ্চিত করার জন্য এর বইগুলি পর্যালোচনা করার পরে জব্দ করা হয়েছিল তথ্য সহ অর্থপাচার করা.

প্রসিকিউশন তাদের উত্স খুঁজে বের করার জন্য কোম্পানিতে প্রবেশ করা সমস্ত চালান, কাগজপত্র এবং পরিমাণ তদন্ত করছে এবং সেগুলি বৈধ তহবিল ছিল কি না।

সুইমিং পুলে রাওয়ান হোসেনের ছবি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে তিনি কি তার অসুস্থতা এবং তার স্বামী সম্পর্কে মিথ্যা বলেছেন?

অর্থ পাচারের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তুতি হিসেবে বুটিকাতের আর্থিক পরিচালককেও তলব করা হয়েছিল।

"অ্যালাবাস্টার সরানো হয়েছে" .. তহবিল এবং আমানত প্রত্যাহার

উপরন্তু, কিছু অভিযুক্ত তাদের আত্মীয়দের অ্যাকাউন্টে কয়েক হাজার হাজার টাকা স্থানান্তর করতে অবলম্বন করেছিল, সূত্রের মতে, যারা নিশ্চিত করেছেন যে এই পদ্ধতি তদন্তের অগ্রগতিকে প্রভাবিত করে না।

পরিবর্তে, তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে ফ্যাশনিস্তা যে ব্যাঙ্ক থেকে নগদ 40 কুয়েতি দিনার বা প্রায় 130,800 ডলার তুলতে সক্ষম হয়েছিল, তিনি হলেন মরিয়ম রেদা, যোগাযোগের সাইটগুলিতে "মারমার" নামে পরিচিত এবং একটি অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। প্রসিকিউশন দ্বারা তার বিরুদ্ধে জারি করা তার অর্থ জব্দ করা এবং তাকে ভ্রমণে বাধা দেওয়া।

উপরে উল্লিখিতরা একটি ফাঁকির সুযোগ নিয়েছিল যখন নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ ভুলভাবে তাদের সিভিল নম্বর ব্যাঙ্কে প্রচার করে, তাদের নামের সঠিকতা থাকা সত্ত্বেও, যা অ্যাকাউন্টটি জব্দ করার জন্য তার বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছিল।

অভিনেত্রী রীম আল-আব্দুল্লাহ অর্থ পাচারের অভিযোগের জবাব দিয়েছেন

যাইহোক, নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আবিষ্কার করার পর হস্তক্ষেপ করে, এবং তাকে অবিলম্বে অর্থ ফেরত দেওয়ার দাবি করে, তাকে অবিলম্বে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেয়, যা তাকে অবিলম্বে অর্থ ফেরত দিতে প্ররোচিত করে।