Novo pranje novca u Kuvajtu.. prijava protiv Fouza i Nohe Nabila

Nakon što je državni tužilac u Kuvajtu, savjetnik Dirar Al-Asousi, naredio oduzimanje novca mužu poznate ličnosti na društvenim mrežama, uz zabranu putovanja na osnovu pritužbe koju je Finansijsko obavještajna jedinica podnijela protiv pomenutih, nakon izjave da su se njihovi bankovni računi povećali i prebacili veliki iznos na njegov račun u pokušaju da promijeni činjenice. izvori Obaviještena lokalnim medijima da je javno tužilaštvo zvanično primilo nove izvještaje o pranju novca i naduvavanju računa nekih od optuženih, od kojih je najistaknutija bila protiv umjetnika Fouza Al-Shattija i medija Nohe Nabila.

Izvor je rekao da zamrzavanje imovine, odnosno takozvana rezervacija, ima za cilj provjeru krivičnog djela pranja novca.

Osim toga, potvrdio je da su među dopisima koje je tužilaštvo primilo i druga nepoznata imena.

Sredstva, ugovori i iznosi butika pod istragom

Značajno je da je Državno tužilaštvo otvorilo dosijee poznatih ličnosti, i donelo rešenje o zamrzavanju imovine do sada njih 10 i zabranu putovanja, pored kompanije „Boutiqat”, neke njene imovine i dokumenata. su zaplijenjeni nakon pregleda njegovih knjiga, kako bi se osigurala njegova aktivnost i stepen povezanosti sa činjenicama Pranje novca.

Tužilaštvo istražuje sve račune, papire i iznose koji su uneseni u kompaniju kako bi se saznalo iz kojih su izvora, te da li je riječ o legitimnim sredstvima ili ne.

Slike Rawan Husseina u bazenu izazivaju zabunu Da li je lagala o svojoj bolesti i svom mužu

Pozvan je i finansijski direktor Boutiqaata, kako bi se pripremio za ispitivanje, u slučaju pranja novca.

“Alabaster preselio” .. Povlačenje sredstava i depozit

Osim toga, neki od optuženih su pribjegli prebacivanju više stotina hiljada iznosa na račune svojih rođaka, navodi izvor, koji je potvrdio da ovaj postupak ne utiče na tok istrage.

Zauzvrat, on je otkrio da je fashionistica koja je iz banke uspjela podići iznos od 40 kuvajtskih dinara u gotovini, odnosno oko 130,800 dolara, Maryam Reda, poznata na komunikacijskim stranicama kao “Marmar”, a narudžbina je bila koju je protiv nje izdalo tužilaštvo da joj zamrzne novac i spreči je da putuje .

Pomenuti je iskoristio rupu nakon što su bezbjednosni organi greškom dostavili bankama njihov građanski broj, uprkos ispravnosti njihovog naziva, koji mu je izrečen za zamrzavanje računa.

Glumica Reem Al-Abdullah odgovara na svoju optužbu za pranje novca

Međutim, organi bezbednosti su intervenisali nakon što su otkrili stvar i tražili da odmah vrati iznos, zapretivši joj hitnim sudskim postupkom, zbog čega je odmah vratila iznos.