New money laundering in Kuwait .. un rapportu contru Fouz è Noha Nabil

Dopu chì u Procuratore Pùblicu in Kuwait, u Cunsigliu Dirar Al-Asousi, hà urdinatu a confiscazione di i soldi di u maritu di una famosa figura di e social media è l'hà impeditu di viaghjà in u sfondate di a denuncia presentata da l'Unità di Intelligenza Finanziaria contr'à i citati. a dichjarazione chì i so cunti bancari anu aumentatu è trasferitu una grande quantità di questu in u so contu in un tentativu di cambià i fatti. fonti Infurmatu à i media lucali, chì a Prosecution Publica hà ufficialmente ricevutu novi rapporti riguardanti u lavuramentu di soldi è i cunti inflati di alcuni di l'accusati, u più prominente di quale era contru l'artista Fouz Al-Shatti, è i media, Noha Nabil.

A fonte hà dettu chì a congelazione di l'assi, o a chjamata riservazione, hè destinata à verificà u crimine di blanchimentu di soldi.

Inoltre, hà cunfirmatu chì altri nomi scunnisciuti eranu trà e cumunicazioni ricevute da a persecuzione.

Fondi, cuntratti è quantità di butteghe sottu investigazione

Hè nutate chì u Prosecution Pùblicu avia apertu i schedari di celebrità, è emessu una decisione chì congelava i beni di 10 d'elli, finu à avà, è li pruibisce di viaghjà, in più di a cumpagnia "Boutiqat", alcune di e so proprietà è documenti. sò stati sequestrati dopu avè rivista i so libri, per assicurà a so attività è a misura di a so cunnessione cù fatti U lavu di soldi.

L'accusazione investiga tutte e fatture, documenti è quantità chì sò stati inseriti in a cumpagnia per sapè e so fonti, è s'ellu eranu fondi legittimi o micca.

I ritratti di Rawan Hussein in a piscina causanu cunfusione, hà mentitu annantu à a so malatia è u so maritu

U direttore finanziariu di Boutiqaat hè statu ancu citatu, in preparazione per l'interrogatori, in u casu di blanchimentu di soldi.

"Alabaster moved" .. Ritirata di fondi è depositu

Inoltre, alcuni di l'accusati anu ricursu à trasfirià sume di centinaie di millaie à i cunti di i so parenti, secondu a fonte, chì hà cunfirmatu chì sta prucedura ùn afecta micca u prugressu di l'investigazioni.

A so volta, hà revelatu chì a fashionista chì hà sappiutu ritirarà una quantità di 40 130,800 dinari kuwaitiani in cash, o circa XNUMX XNUMX dollari, da una banca, hè Maryam Reda, cunnisciuta nantu à i siti di cumunicazione cum'è "Marmar", è un ordine era statu. emessa contr'à ella da a persecuzione per congelare i so soldi è impediscenu di viaghjà.

L'aforementioned hà apprufittatu di una lacuna dopu chì l'autorità di sicurità anu circulatu erroneamente u so numeru civile à i banche, malgradu a correttezza di u so nome, chì hè statu emessu contru à ellu per freeze u contu.

L'attrice Reem Al-Abdullah risponde à a so accusazione di blanchimentu di soldi

In ogni casu, l'autorità di sicurità intervenenu dopu avè scupertu l'affare, è dumandò ch'ella restituisca immediatamente a quantità, minacciandula cù l'azzione legale immediata, chì l'incitava à rinvià immediatamente a quantità.