Kuwaitiske anklagere retsforfølger berømtheder på sociale medier for hvidvaskning af penge og rejseforbud

Den kuwaitiske statsadvokat, rådgiver Dirar Al-Asousi, udstedte en beslutning om at beslaglægge midlerne fra 10 berømtheder på sociale medier, samtidig med at de forbød dem at rejse.

Og den offentlige anklagemyndighed i Kuwait havde henvist arkivet med 10 berømte "sociale medier", som for nylig blev anklaget for hvidvaskning af penge, til statssikkerhedsapparatet for at fastslå kilden til deres penge og for at indikere omfanget af disse midlers legitimitet .
Ifølge medierapporter lancerede Kuwait for mere end et år siden en kampagne mod berømtheder, hvis bankkonti unormalt havde oppustet deres bankkonti for at finde deres kilde, og indkaldte tidligere en række af dem til efterforskning i denne forbindelse.
Den kuwaitiske avis, Al-Jarida, citerede unavngivne kilder for at sige: "Anklagemyndighedens beslutning om at henvise kom efter at have bekræftet, at der var økonomiske mistanker om kilderne til disse berømtheders penge og inflationen af ​​nogle af dems konti og ejendomme, især i inden for fast ejendom og biler."
Kilderne indikerede: "Det blev bekræftet, at der var mistanke om disse berømtheders penge, baseret på undersøgelser af embedsmænd fra Financial Intelligence Unit i de ti meddelelser, der blev indgivet mod disse berømtheder," ifølge "Erm News."
Hun tilføjede: "Baseret på denne henvisning vil Statens Sikkerhedstjeneste efter sine sikkerhedsundersøgelser udarbejde en rapport om kilderne til de førnævnte berømtheders midler og henvise den igen til den offentlige anklagemyndighed, som vil træffe sin afgørelse på grundlag af beslaglæggelse og indbringelse af disse berømtheder til efterforskning for den offentlige anklagemyndighed."
Anklagemyndigheden oplyste ikke de kendte personers eksplicitte navne, men nævnte derimod begyndelsesbogstaverne i deres navne, som er (YB, J.N, F.F, D.T, H.B, M.B, A.A.A., S.F., Sh. kh, g.a).
Men "Social Media"-aktivister henvendte sig til en række ubekræftede navne, herunder fashionistaen Dana Tuwarish, fashionistaen Fouz Al-Fahd, Jamal Al-Najada, mediefiguren Halima Boland, fashionisten Ohoud Al-Enezi, aktivisten Meshary Bouyabes, og journalisten Abdel Wahab Al-Issa.
Rapporter indikerede, at "der er en forbindelse mellem disse berømtheder og mellemmænd inde i landet, som deltager i hvidvaskning af penge, og overførslen af ​​store pengesummer til folk fra arabiske og asiatiske lande."