Den tidligere konge af Spanien står over for en ny sag om hvidvaskning af penge

Den tidligere konge af Spanien står over for en ny sag om hvidvaskning af penge 

Fredag ​​annoncerede den spanske statsanklager åbningen af ​​en tredje undersøgelse af en sag om finansiel korruption relateret til tidligere kong Juan Carlos I.

Anklager Dolores Delgados udmelding kom to dage efter, at højesteret bekræftede, at Anti-Corruption Agency efterforskede brugen af ​​kreditkort til den tidligere konge.

Delgados kontor sagde, at en tredje undersøgelse af den tidligere konge var blevet åbnet som følge af en rapport udstedt af det spanske anti-hvidvask-agentur "Ciblac".

Sagen vil blive behandlet af Højesteret som den eneste juridiske myndighed, der er bemyndiget til at efterforske en tidligere konge i landet.

Denne undersøgelse er den seneste i rækken af ​​undersøgelser af den 82-årige konges økonomiske forhold, som for tre måneder siden rejste til sit selvpålagte eksil i Emiraterne.

Retlige kilder bekræftede onsdag, at den offentlige anklagemyndighed i flere måneder har efterforsket, om Juan Carlos brugte kreditkort knyttet til konti, der ikke er registreret i hans navn, hvilket kunne udgøre en hvidvaskforbrydelse.

Juridiske kilder sagde, at de er ved at undersøge kilden til pengene på flere spanske bankkonti tilhørende et mexicansk selskab, en embedsmand i luftvåbenet, og om de blev brugt af den tidligere konge.

Anklagere sendte også anmodninger til lande i udlandet for at se, om penge på disse konti var blevet skjult for de spanske skattemyndigheder, uden at specificere de involverede lande.

Den første undersøgelse med Juan Carlos blev åbnet for to år siden og vedrørte en højhastighedsjernbanekontrakt, der blev vundet af et spansk konsortium i 2011, med det formål at afsløre, om kongen på det tidspunkt modtog en kommission på denne kontrakt.

Kilde: Al Jazeera

Den tidligere konge af Spanien forlader landet i eksil på grund af underslæb