Han stjal to en halv milliard dollars og var ved at smugle dem i et privatfly

Mandag arresterede de irakiske sikkerhedsstyrker en forretningsmand anklaget for at være involveret i "tyveri"-sagen på 2,5 milliarder dollars i skattemidler, mens han forsøgte at forlade Irak, ifølge en erklæring udstedt af indenrigsministeriet.

Derudover meddelte erklæringen fra indenrigsministeren Othman Al-Ghanimi, at "Noor Zuhair Jassim blev arresteret i Bagdads internationale lufthavn, mens han forsøgte at forlade landet med et privatfly."

involverede virksomheder
Et officielt brev udstedt af skattemyndigheden afslørede, at 2,5 milliarder dollars blev hævet mellem september 2021 og august 2022 fra Rafidain State Bank gennem 247 finansielle instrumenter udstedt til fem virksomheder, der udbetalte dem direkte i kontanter.

På sin side sagde den statslige integritetskommission i en erklæring mandag, at den mistænkte er "delegeret direktør for (Al-Mobdeoon) Company for Oil Services Ltd.", og han er "en af ​​de anklagede i sagen om beløb af skatteindskud deponeret i Rafidain Banks filialer."

Retsvæsenet havde tidligere hørt udtalelser fra en række embedsmænd i Skattestyrelsen om dette spørgsmål, og også udstedt arrestordrer mod ejere af virksomheder, der er anklaget for at hæve midler.

Irak rangerer 157 (ud af 180) i Transparency Internationals "Perceptions of Corruption"-indeks. I tilfælde af korruption er retsforfølgningen ofte rettet mod embedsmænd i sekundære stillinger.

Det er bemærkelsesværdigt, at dette spørgsmål, som kom ud i medierne i midten af ​​oktober, udløste omfattende kontroverser i Irak, som er rigt på olie, men lider af kronisk korruption.