Ny hvidvaskning af penge i Kuwait. Rapport mod Fouz og Noha Nabil

Efter at den offentlige anklager i Kuwait, rådgiver Dirar Al-Asousi, beordrede konfiskation af pengene til ægtemanden til en berømt social mediefigur og forhindrede ham i at rejse på baggrund af klagen indgivet af Financial Intelligence Unit mod førnævnte, efter erklæringen om, at deres bankkonti var steget og overført et stort beløb af det til hans konto i et forsøg på at ændre fakta. kilder Oplyst til lokale medier, at den offentlige anklagemyndighed officielt har modtaget nye rapporter om hvidvaskning af penge og oppustede konti for nogle af de anklagede, hvoraf den mest fremtrædende var mod kunstneren Fouz Al-Shatti og mediet, Noha Nabil.

Kilden sagde, at indefrysningen af ​​aktiver, eller det såkaldte forbehold, har til formål at verificere hvidvaskforbrydelsen.

Derudover bekræftede han, at andre ukendte navne var blandt de meddelelser, som anklagemyndigheden modtog.

Midler, kontrakter og mængder af butikker under undersøgelse

Det er bemærkelsesværdigt, at den offentlige anklagemyndighed havde åbnet berømthedernes akter og udstedt en beslutning om at indefryse aktiver for 10 af dem indtil videre og forbyde dem at rejse, ud over "Boutiqat"-virksomheden, nogle af dets ejendomme og dokumenter blev beslaglagt efter at have gennemgået dets bøger for at sikre dets aktivitet og omfanget af dets forbindelse med fakta Hvidvaskning.

Anklagemyndigheden efterforsker alle fakturaer, papirer og beløb, der blev indtastet i virksomheden for at finde ud af deres kilder, og om der var tale om lovlige midler eller ej.

Billeder af Rawan Hussein i svømmehallen skaber forvirring, løj hun om sin sygdom og sin mand

Økonomidirektøren i Boutiqaat blev også indkaldt som forberedelse til afhøring i hvidvasksagen.

“Alabaster flyttet” .. Hævning af midler og indskud

Derudover greb nogle af de anklagede til at overføre beløb på hundredtusindvis til deres pårørendes konti, ifølge kilden, som bekræftede, at denne procedure ikke påvirker undersøgelsernes fremskridt.

Til gengæld afslørede han, at fashionistaen, der var i stand til at hæve et beløb på 40 kuwaitiske dinarer i kontanter, eller cirka 130,800 dollars, fra en bank, er Maryam Reda, kendt på kommunikationssiderne som "Marmar", og en ordre var blevet afgivet. udstedt mod hende af anklagemyndigheden for at indefryse hendes penge og forhindre hende i at rejse.

De førnævnte udnyttede et smuthul, efter at sikkerhedsmyndighederne fejlagtigt rundsendte deres cpr-nummer til bankerne, på trods af deres navns rigtighed, som blev udstedt mod ham for at fryse kontoen.

Skuespillerinden Reem Al-Abdullah reagerer på hendes anklage om hvidvaskning af penge

Sikkerhedsmyndighederne greb dog ind efter at have opdaget sagen, og krævede, at hun skulle tilbagebetale beløbet med det samme, og truede hende med øjeblikkelig retssag, hvilket fik hende til at tilbagebetale beløbet med det samme.