Neue Geldwäsche in Kuwait .. eine Anzeige gegen Fouz und Noha Nabil

Nachdem der Staatsanwalt in Kuwait, Berater Dirar Al-Asousi, die Beschlagnahme des Geldes des Ehemanns einer berühmten Social-Media-Persönlichkeit angeordnet und ihn vor dem Hintergrund der Beschwerde der Financial Intelligence Unit gegen den oben genannten an der Reise gehindert hatte, folgte die Aussage, dass sich ihre Bankkonten erhöht hätten, und überwies einen großen Betrag davon auf sein Konto, um die Tatsachen zu ändern. Ressourcen Den lokalen Medien mitgeteilt, dass die Staatsanwaltschaft offiziell neue Berichte über Geldwäsche und aufgeblasene Konten von einigen der Angeklagten erhalten hat, von denen der prominenteste gegen den Künstler Fouz Al-Shatti und die Medien, Noha Nabil, gerichtet war.

Die Quelle sagte, dass das Einfrieren von Vermögenswerten oder der sogenannte Vorbehalt darauf abzielen, das Geldwäschedelikt zu überprüfen.

Darüber hinaus bestätigte er, dass sich weitere unbekannte Namen unter den Mitteilungen befanden, die die Staatsanwaltschaft erhalten hatte.

Gelder, Verträge und Beträge von untersuchten Boutiquen

Es ist bemerkenswert, dass die Staatsanwaltschaft die Akten von Prominenten geöffnet und eine Entscheidung erlassen hatte, mit der das Vermögen von bisher 10 von ihnen eingefroren und ihnen die Reise untersagt wurde, zusätzlich zu der Firma „Boutiqat“, einigen ihrer Besitztümer und Dokumente wurden nach Durchsicht ihrer Bücher beschlagnahmt, um ihre Tätigkeit und das Ausmaß ihrer Verbindung sicherzustellen mit Fakten Geldwäsche.

Die Staatsanwaltschaft untersucht alle Rechnungen, Papiere und Beträge, die in das Unternehmen eingegeben wurden, um herauszufinden, woher sie stammten und ob es sich um legitime Gelder handelte oder nicht.

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Auch der Finanzdirektor von Boutiqaat wurde zur Vorbereitung der Vernehmung im Geldwäschefall vorgeladen.

„Alabaster bewegt“ .. Geldabhebung und Einzahlung

Darüber hinaus überwiesen einige der Angeklagten Hunderttausende auf die Konten ihrer Angehörigen, so die Quelle, die bestätigten, dass dieses Verfahren den Fortgang der Ermittlungen nicht beeinträchtige.

Im Gegenzug enthüllte er, dass die Fashionista, die einen Betrag von 40 kuwaitischen Dinar oder ungefähr 130,800 Dollar in bar von einer Bank abheben konnte, Maryam Reda ist, die auf den Kommunikationsseiten als „Marmar“ bekannt ist, und eine Bestellung aufgegeben hatte von der Staatsanwaltschaft gegen sie erlassen, um ihr Geld einzufrieren und sie am Reisen zu hindern.

Der Genannte nutzte eine Lücke, nachdem die Sicherheitsbehörden trotz der Richtigkeit ihres Namens fälschlicherweise ihre gegen ihn ausgestellte Zivilnummer an die Banken weitergegeben hatten, um das Konto einzufrieren.

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Die Sicherheitsbehörden griffen jedoch ein, nachdem sie die Angelegenheit entdeckt hatten, und forderten sie auf, den Betrag unverzüglich zurückzuzahlen, und drohten ihr mit sofortigen rechtlichen Schritten, was sie veranlasste, den Betrag unverzüglich zurückzuerstatten.