Dem Ex-König von Spanien droht ein neuer Geldwäsche-Fall

Dem Ex-König von Spanien droht ein neuer Geldwäsche-Fall 

Am Freitag gab die spanische Staatsanwaltschaft die Eröffnung einer dritten Untersuchung in einem Fall von Finanzkorruption im Zusammenhang mit dem ehemaligen König Juan Carlos I. bekannt.

Die Ankündigung von Staatsanwältin Dolores Delgado erfolgte zwei Tage, nachdem der Oberste Gerichtshof bestätigt hatte, dass die Antikorruptionsbehörde die Verwendung von Kreditkarten für den ehemaligen König untersucht.

Delgados Büro teilte mit, dass aufgrund eines Berichts der spanischen Anti-Geldwäsche-Agentur „Ciblac“ ein drittes Ermittlungsverfahren gegen den Ex-König eingeleitet worden sei.

Der Fall wird vor dem Obersten Gerichtshof verhandelt, der die einzige rechtliche Instanz ist, die befugt ist, gegen einen ehemaligen König des Landes zu ermitteln.

Diese Untersuchung ist die jüngste in einer Reihe von Ermittlungen zu den Finanzangelegenheiten des 82-jährigen Königs, der vor drei Monaten in sein selbst auferlegtes Exil in die Emirate aufbrach.

Gerichtsquellen bestätigten am Mittwoch, dass die Staatsanwaltschaft seit Monaten untersucht, ob Juan Carlos Kreditkarten verwendet hat, die mit Konten verbunden sind, die nicht auf seinen Namen registriert sind, was ein Geldwäscheverbrechen darstellen könnte.

Juristische Quellen sagten, sie untersuchen die Quelle des Geldes auf mehreren spanischen Bankkonten, die einer mexikanischen Firma, einem Beamten der Luftwaffe, gehören, und ob es vom ehemaligen König verwendet wurde.

Staatsanwälte schickten auch Anfragen an Länder im Ausland, um zu sehen, ob Gelder auf diesen Konten vor den spanischen Steuerbehörden versteckt worden waren, ohne die beteiligten Länder anzugeben.

Die erste Untersuchung mit Juan Carlos wurde vor zwei Jahren eröffnet und bezog sich auf einen Hochgeschwindigkeitsbahnvertrag, den ein spanisches Konsortium 2011 gewonnen hatte, mit dem Ziel aufzudecken, ob der damalige König eine Provision für diesen Vertrag erhalten hatte.

Quelle: Al Jazeera

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