Nova monlavado en Kuvajto.. Raporto kontraŭ Fouz kaj Noha Nabil

Post kiam la Prokuroro en Kuvajto, Konsilisto Dirar Al-Asousi, ordonis la konfiskon de la mono de la edzo de fama socia amaskomunikilaro, malpermesante al li vojaĝi sur la fono de la plendo prezentita de la Financa Inteligenta Unuo kontraŭ la menciita, sekvante la deklaron, ke iliaj bankkontoj pliiĝis kaj transdonis grandan kvanton de ĝi al lia konto en provo ŝanĝi la faktojn. fontoj Informita al lokaj amaskomunikiloj, ke la Publika Prokuroro oficiale ricevis novajn raportojn koncerne monlavadon kaj ŝveligitajn kontojn de kelkaj el la akuzitoj, la plej elstara el kiuj estis kontraŭ la artisto Fouz Al-Shatti, kaj la amaskomunikilaro, Noha Nabil.

La fonto diris, ke la frosto de havaĵoj, aŭ la tiel nomata rezervado, celas kontroli la krimon pri monlavado.

Krome, li konfirmis ke aliaj nekonataj nomoj estis inter la komunikadoj ricevitaj fare de la procesigo.

Financoj, kontraktoj kaj kvantoj de butikoj enketitaj

Estas rimarkinde, ke la Publika Prokuroro malfermis la dosierojn de famuloj, kaj publikigis decidon frostigantan la havaĵojn de 10 el ili, ĝis nun, kaj malpermesante al ili vojaĝi, krom la kompanio "Boutiqat", kelkajn el ĝiaj posedaĵoj kaj dokumentoj. estis kaptitaj post revizio de ĝiaj libroj, por certigi ĝian agadon kaj la amplekson de ĝia ligo kun faktoj Monlavado.

La procesigo esploras ĉiujn fakturojn, paperojn kaj sumojn, kiuj estis enigitaj en la firmaon por ekscii iliajn fontojn, kaj ĉu ili estis laŭleĝaj financoj aŭ ne.

Bildoj de Rawan Hussein en la naĝejo kaŭzas konfuzon Ĉu ŝi mensogis pri sia malsano kaj ŝia edzo

La financa direktoro de Boutiqaat ankaŭ estis alvokita, en preparo por demandado, en la kazo de monlavado.

"Alabastro movita" .. Retiro de fundoj kaj deponejo

Krome, iuj el la akuzitoj recurris al translokigo de sumoj de centoj da miloj al la kontoj de siaj parencoj, laŭ la fonto, kiu konfirmis, ke ĉi tiu proceduro ne influas la progreson de la esploroj.

Siavice, li malkaŝis, ke la modisto, kiu povis eltiri kvanton de 40 130,800 kuvajtaj dinaroj en kontanta mono, aŭ proksimume XNUMX XNUMX dolarojn, el banko, estas Maryam Reda, konata en la komunikaj retejoj kiel "Marmar", kaj ordono estis farita. eldonita kontraŭ ŝi de la procesigo por frostigi ŝian monon kaj malhelpi ŝin vojaĝi.

La menciitaj profitis kaŝpasejon post kiam la sekurecaj aŭtoritatoj erare dissendis sian civilan numeron al la bankoj, malgraŭ la ĝusteco de ilia nomo, kiu estis eldonita kontraŭ li por frostigi la konton.

Aktorino Reem Al-Abdullah respondas al sia akuzo de monlavado

Tamen la sekurecaj aŭtoritatoj intervenis post malkovro de la afero, kaj postulis, ke ŝi tuj resendu la sumon, minacante ŝin per tuja jura agado, kio instigis ŝin tuj resendi la sumon.