El ex rey de España se enfrenta a un nuevo caso de blanqueo de capitales

El ex rey de España se enfrenta a un nuevo caso de blanqueo de capitales 

El viernes, la fiscalía española anunció la apertura de una tercera investigación por un caso de corrupción financiera relacionado con el ex rey Juan Carlos I.

El anuncio de la fiscal Dolores Delgado se produjo dos días después de que el Tribunal Supremo confirmara que la Agencia Anticorrupción investigaba el uso de tarjetas de crédito del ex rey.

La oficina de Delgado dijo que se había abierto una tercera investigación sobre el ex rey como resultado de un informe emitido por la agencia española contra el lavado de dinero "Ciblac".

El caso será conocido por la Corte Suprema como la única autoridad legal facultada para investigar a un ex rey en el país.

Esta investigación es la última de una serie de investigaciones sobre los asuntos financieros del rey de 82 años, quien partió hace tres meses hacia su exilio autoimpuesto en los Emiratos.

Fuentes judiciales confirmaron este miércoles que el Ministerio Público investiga desde hace meses si Juan Carlos utilizó tarjetas de crédito vinculadas a cuentas no registradas a su nombre, lo que podría constituir un delito de blanqueo de capitales.

Fuentes legales dijeron que están investigando el origen del dinero en varias cuentas bancarias españolas pertenecientes a una empresa mexicana, un oficial de la Fuerza Aérea, y si fue utilizado por el ex rey.

Los fiscales también enviaron solicitudes a países en el extranjero para ver si el dinero en estas cuentas se había ocultado a las autoridades fiscales españolas, sin especificar los países involucrados.

La primera investigación con Juan Carlos se abrió hace dos años y estaba relacionada con un contrato ferroviario de alta velocidad que ganó un consorcio español en 2011, con el objetivo de desvelar si el rey en ese momento recibió una comisión por este contrato.

Fuente: Al Jazeera

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