پادشاه سابق اسپانیا با یک پرونده جدید پولشویی روبرو است

پادشاه سابق اسپانیا با یک پرونده جدید پولشویی روبرو است 

روز جمعه، دادستان عمومی اسپانیا از آغاز سومین تحقیق در مورد پرونده فساد مالی مربوط به پادشاه سابق خوان کارلوس اول خبر داد.

اعلامیه دادستان دولورس دلگادو دو روز پس از آن صادر شد که دادگاه عالی تایید کرد که آژانس مبارزه با فساد در حال بررسی استفاده از کارت های اعتباری برای پادشاه سابق است.

دفتر دلگادو گفت که سومین تحقیق در مورد پادشاه سابق در نتیجه گزارشی که توسط آژانس مبارزه با پولشویی اسپانیا "سیبلاک" منتشر شد، آغاز شد.

این پرونده توسط دیوان عالی کشور به عنوان تنها مرجع قانونی که صلاحیت تحقیق درباره پادشاه سابق در کشور را دارد، رسیدگی خواهد شد.

این تحقیقات آخرین مورد از سلسله تحقیقات درباره امور مالی پادشاه 82 ساله است که سه ماه پیش به قصد تبعید خودخواسته به امارات رفت.

منابع قضایی روز چهارشنبه تأیید کردند که دفتر دادستانی عمومی ماه‌ها در حال بررسی است که آیا خوان کارلوس از کارت‌های اعتباری مرتبط با حساب‌هایی که به نام او ثبت نشده‌اند استفاده کرده است یا خیر که می‌تواند جرم پولشویی باشد.

منابع حقوقی گفتند که در حال بررسی منبع پول در چندین حساب بانکی اسپانیایی متعلق به یک شرکت مکزیکی، یکی از مقامات نیروی هوایی و اینکه آیا این پول توسط پادشاه سابق استفاده شده است یا خیر.

دادستان ها همچنین درخواست هایی را به کشورهای خارج از کشور ارسال کردند تا ببینند آیا پول موجود در این حساب ها از مقامات مالیاتی اسپانیا پنهان شده است، بدون اینکه کشورهای درگیر را مشخص کنند.

اولین تحقیقات با خوان کارلوس دو سال پیش آغاز شد و مربوط به یک قرارداد راه آهن سریع السیر بود که توسط یک کنسرسیوم اسپانیایی در سال 2011 برنده شد، با این هدف که مشخص شود آیا پادشاه وقت از این قرارداد کمیسیون دریافت کرده است یا خیر.

منبع: الجزیره

پادشاه سابق اسپانیا به دلیل پرونده های اختلاس کشور را به قصد تبعید ترک می کند