Espanjan entinen kuningas kohtaa uuden rahanpesujutun

Espanjan entinen kuningas kohtaa uuden rahanpesujutun 

Espanjan yleinen syyttäjä ilmoitti perjantaina aloittavansa kolmannen tutkinnan entiseen kuningas Juan Carlos I:een liittyvästä korruptiotapauksesta.

Syyttäjä Dolores Delgadon ilmoitus tuli kaksi päivää sen jälkeen, kun korkein oikeus vahvisti, että korruptiontorjuntavirasto tutki luottokorttien käyttöä entisen kuninkaan hyväksi.

Delgadon toimisto kertoi, että kolmas tutkinta entisestä kuninkaasta oli aloitettu espanjalaisen rahanpesun torjuntaviraston "Ciblac" julkaiseman raportin seurauksena.

Tapausta käsittelee korkein oikeus, joka on ainoa laillinen viranomainen, jolla on valtuudet tutkia maan entistä kuningasta.

Tämä tutkimus on viimeisin tutkimussarjassa, joka koskee 82-vuotiaan kuninkaan talousasioita. Hän lähti kolme kuukautta sitten omaehtoiseen maanpakoon Emiraateihin.

Oikeudelliset lähteet vahvistivat keskiviikkona, että yleinen syyttäjävirasto on tutkinut kuukausia, onko Juan Carlos käyttänyt luottokortteja, jotka on liitetty tileihin, joita ei ole rekisteröity hänen nimiinsä, mikä voisi olla rahanpesurikos.

Oikeudelliset lähteet kertoivat tutkivansa rahojen lähdettä useilla espanjalaisilla pankkitileillä, jotka kuuluivat meksikolaiselle yritykselle, ilmavoimien virkamiehelle, ja onko entinen kuningas käyttänyt niitä.

Syyttäjät lähettivät myös ulkomaille pyyntöjä selvittääkseen, oliko näillä tileillä olevaa rahaa piilotettu Espanjan veroviranomaisilta, ilmoittamatta asianomaisia ​​maita.

Ensimmäinen tutkinta Juan Carlosin kanssa aloitettiin kaksi vuotta sitten, ja se liittyi espanjalaisen konsortion vuonna 2011 voittamaan suurnopeusjunaliikennesopimukseen, jonka tarkoituksena oli paljastaa, saiko kuningas silloin palkkion tästä sopimuksesta.

Lähde: Al Jazeera

Espanjan entinen kuningas lähtee maasta karkotukseen kavallustapausten vuoksi