Os fiscais de Kuwait están procesando a famosos das redes sociais por branqueo de cartos e prohibicións de viaxar

O fiscal xeral de Kuwait, o conselleiro Dirar Al-Asousi, emitiu a decisión de incautar os fondos de 10 famosos das redes sociais, mentres lles prohibía viaxar.

E a Fiscalía de Kuwait remitira o expediente de 10 famosos "Redes Sociais" acusados ​​de branqueo de capitais, recentemente, ao Aparato de Seguridade do Estado para determinar a orixe do seu diñeiro e indicar o alcance da lexitimidade destes fondos. .
Segundo informan os medios de comunicación, Kuwait lanzou hai máis dun ano unha campaña contra as celebridades cuxas contas bancarias inflaran anormalmente as súas contas bancarias para coñecer a súa orixe, e convocou a varias delas antes para investigar neste sentido.
O xornal kuwaití, Al-Jarida, citou fontes anónimas, dicindo: "A decisión da Fiscalía de remitir chegou despois de confirmar que había sospeitas financeiras sobre as fontes do diñeiro destas celebridades e a inflación dalgunhas delas contas e propiedades, especialmente en o campo do inmobiliario e do automóbil”.
As fontes indicaron: "Confirmouse que existían sospeitas do diñeiro destes famosos, en base ás investigacións dos responsables da Unidade de Intelixencia Financeira nas dez comunicacións presentadas contra estes famosos", segundo informa "Erm News".
Engadiu: "En base a esta remisión, o Servizo de Seguridade do Estado elaborará un informe tras as súas investigacións de seguridade sobre as fontes de fondos dos citados famosos, e remitirao de novo á Fiscalía, que adoptará a súa decisión en base a incautando e levando a estas celebridades para a súa investigación ante a Fiscalía dos Fondos Públicos".
A fiscalía non revelou os nomes explícitos dos famosos, senón que mencionou as letras iniciais dos seus nomes, que son (YB, J.N, F.F, D.T, H.B, M.B, A.A.A., S.F., Sh. kh, g.a).
Non obstante, os activistas de "Redes Sociais" dirixíronse a unha serie de nomes sen confirmar, incluíndo a fashionista Dana Tuwarish, a fashionista Fouz Al-Fahd, Jamal Al-Najada, a figura dos medios Halima Boland, a fashionista Ohoud Al-Enezi, o activista Meshary Bouyabes, e o xornalista Abdel Wahab Al-Issa.
Os informes indican que "existe un vínculo entre estas celebridades e intermediarios dentro do país que participan no branqueo de capitais, e a transferencia de grandes cantidades de diñeiro a persoas de países árabes e asiáticos".