કુવૈતી વકીલો મની લોન્ડરિંગ અને મુસાફરી પ્રતિબંધ માટે સોશિયલ મીડિયા સેલિબ્રિટીઓ સામે કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે

કુવૈતના એટર્ની જનરલ, કાઉન્સેલર દિરાર અલ-અસોસીએ 10 સોશિયલ મીડિયા સેલિબ્રિટીઝના ભંડોળ જપ્ત કરવાનો નિર્ણય જારી કર્યો, જ્યારે તેમને મુસાફરી પર પ્રતિબંધ મૂક્યો.

અને કુવૈતમાં પબ્લિક પ્રોસિક્યુશનએ 10 પ્રખ્યાત "સોશિયલ મીડિયા" ની ફાઇલનો સંદર્ભ આપ્યો હતો જેમના પર મની લોન્ડરિંગનો આરોપ હતો, તાજેતરમાં, તેમના નાણાંનો સ્ત્રોત નક્કી કરવા અને આ ભંડોળની કાયદેસરતાની હદ દર્શાવવા માટે રાજ્ય સુરક્ષા ઉપકરણને .
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, એક વર્ષ કરતાં પણ વધુ સમય પહેલા, કુવૈતે એવા સેલિબ્રિટીઓ સામે ઝુંબેશ શરૂ કરી હતી કે જેમના બેંક ખાતાઓ તેમના સ્ત્રોતને શોધવા માટે તેમના બેંક ખાતામાં અસાધારણ રીતે વધારો થયો હતો, અને આ સંદર્ભમાં તપાસ માટે તેમાંથી ઘણાને અગાઉ બોલાવ્યા હતા.
કુવૈતી અખબાર, અલ-જરીદાએ અનામી સ્ત્રોતોને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, “પ્રોસિક્યુશનનો સંદર્ભ લેવાનો નિર્ણય એ પુષ્ટિ કર્યા પછી આવ્યો છે કે આ સેલિબ્રિટીઓના નાણાંના સ્ત્રોતો અને તેમાંના કેટલાક એકાઉન્ટ્સ અને પ્રોપર્ટીના ફુગાવા અંગે નાણાકીય શંકાઓ હતી, ખાસ કરીને રિયલ એસ્ટેટ અને કારનું ક્ષેત્ર."
"એર્મ ન્યૂઝ" અનુસાર, "આ સેલિબ્રિટીઓ સામે દાખલ કરાયેલા દસ સંદેશાવ્યવહારમાં ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટના અધિકારીઓની તપાસના આધારે, આ સેલિબ્રિટીઓના પૈસાની શંકા હોવાની પુષ્ટિ થઈ હતી."
તેણીએ ઉમેર્યું, "આ રેફરલના આધારે, રાજ્ય સુરક્ષા સેવા ઉપરોક્ત સેલિબ્રિટીઓના ભંડોળના સ્ત્રોતો પર તેની સુરક્ષા તપાસ કર્યા પછી એક અહેવાલ તૈયાર કરશે અને તેને ફરીથી પબ્લિક પ્રોસિક્યુશનને મોકલશે, જે તેના આધારે તેનો નિર્ણય લેશે. પબ્લિક ફંડ પ્રોસિક્યુશન સમક્ષ તપાસ માટે આ સેલિબ્રિટીઓને જપ્ત કરીને લાવવા."
ફરિયાદ પક્ષે સેલિબ્રિટીઓના સ્પષ્ટ નામો જાહેર કર્યા નથી, પરંતુ તેમના નામના પ્રારંભિક અક્ષરોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જે છે (YB, J.N, F.F, D.T, H.B, M.B, A.A.A., S.F., Sh. kh, g.a).
જો કે, "સોશિયલ મીડિયા" કાર્યકરોએ ફેશનિસ્ટા દાના તુવારિશ, ફેશનિસ્ટા ફૌઝ અલ-ફહદ, જમાલ અલ-નજાદા, મીડિયા ફિગર હલિમા બોલેન્ડ, ફેશનિસ્ટા ઓહૌદ અલ-એનેઝી, એક્ટિવિસ્ટ મેશરી બૂયાબેસ, સહિત સંખ્યાબંધ અપ્રમાણિત નામોને સંબોધ્યા હતા. અને પત્રકાર અબ્દેલ વહાબ અલ-ઈસા.
અહેવાલો દર્શાવે છે કે "આ સેલિબ્રિટીઝ અને દેશની અંદરના મધ્યસ્થીઓ વચ્ચે એક કડી છે જેઓ મની લોન્ડરિંગમાં ભાગ લે છે અને આરબ અને એશિયાઈ દેશોના લોકોને મોટી રકમનું ટ્રાન્સફર કરે છે."