સ્પેનના ભૂતપૂર્વ રાજાને મની લોન્ડરિંગના નવા કેસનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે

સ્પેનના ભૂતપૂર્વ રાજાને મની લોન્ડરિંગના નવા કેસનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે 

શુક્રવારે, સ્પેનિશ સરકારી વકીલે ભૂતપૂર્વ રાજા જુઆન કાર્લોસ I સાથે સંબંધિત નાણાકીય ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં ત્રીજી તપાસ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી.

ફરિયાદી ડોલોરેસ ડેલગાડોની જાહેરાત સુપ્રીમ કોર્ટે પુષ્ટિ કરી કે ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એજન્સી ભૂતપૂર્વ રાજા માટે ક્રેડિટ કાર્ડના ઉપયોગની તપાસ કરી રહી છે તેના બે દિવસ પછી આવી.

ડેલગાડોના કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે સ્પેનિશ એન્ટી મની લોન્ડરિંગ એજન્સી "સિબ્લેક" દ્વારા જારી કરાયેલા અહેવાલના પરિણામે ભૂતપૂર્વ રાજાની ત્રીજી તપાસ ખોલવામાં આવી હતી.

આ કેસની સુનાવણી સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવશે કારણ કે દેશમાં ભૂતપૂર્વ રાજાની તપાસ કરવાની સત્તા ધરાવતી એકમાત્ર કાનૂની સત્તા છે.

આ તપાસ 82 વર્ષીય રાજાની નાણાકીય બાબતોની શ્રેણીબદ્ધ તપાસમાં નવીનતમ છે, જેણે ત્રણ મહિના પહેલા અમીરાતમાં સ્વ-લાદિત દેશનિકાલ માટે છોડી દીધો હતો.

ન્યાયિક સૂત્રોએ બુધવારે પુષ્ટિ કરી હતી કે પબ્લિક પ્રોસિક્યુશન ઓફિસ મહિનાઓથી તપાસ કરી રહી છે કે શું જુઆન કાર્લોસે તેના નામે નોંધાયેલ એકાઉન્ટ્સ સાથે લિંક કરેલા ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કર્યો હતો કે જે મની લોન્ડરિંગ ગુનો બની શકે છે.

કાનૂની સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ મેક્સીકન કંપની, એરફોર્સના અધિકારી સાથે જોડાયેલા અનેક સ્પેનિશ બેંક ખાતાઓમાં નાણાંના સ્ત્રોતની તપાસ કરી રહ્યા છે અને તેનો ઉપયોગ ભૂતપૂર્વ રાજા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો કે કેમ.

પ્રોસિક્યુટર્સે વિદેશના દેશોને વિનંતીઓ પણ મોકલી કે તે જોવા માટે કે આ ખાતાઓમાંના નાણાં સ્પેનિશ ટેક્સ સત્તાવાળાઓ પાસેથી છુપાવવામાં આવ્યા છે કે કેમ, તેમાં સામેલ દેશોનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના.

જુઆન કાર્લોસ સાથેની પ્રથમ તપાસ બે વર્ષ પહેલા ખોલવામાં આવી હતી અને તે હાઇ-સ્પીડ રેલ રેલ કોન્ટ્રાક્ટ સાથે સંબંધિત હતી જે 2011માં સ્પેનિશ કન્સોર્ટિયમ દ્વારા જીતવામાં આવી હતી, જે તે સમયે રાજાને આ કોન્ટ્રાક્ટ પર કમિશન મળ્યું હતું કે કેમ તે જાહેર કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે.

સ્ત્રોત: અલ જઝીરા

સ્પેનના ભૂતપૂર્વ રાજા ઉચાપતના કેસોને કારણે દેશનિકાલ માટે દેશ છોડી દે છે