स्पेन के पूर्व राजा पर मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला

स्पेन के पूर्व राजा पर मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला 

शुक्रवार को, स्पेनिश लोक अभियोजक ने पूर्व राजा जुआन कार्लोस I से संबंधित वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में तीसरी जांच शुरू करने की घोषणा की।

अभियोजक डोलोरेस डेलगाडो की घोषणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि किए जाने के दो दिन बाद हुई कि भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी पूर्व राजा के लिए क्रेडिट कार्ड के उपयोग की जांच कर रही थी।

डेलगाडो के कार्यालय ने कहा कि स्पेनिश एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी "सिब्लैक" द्वारा जारी एक रिपोर्ट के परिणामस्वरूप पूर्व राजा की तीसरी जांच खोली गई थी।

मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश में एक पूर्व राजा की जांच करने के लिए अधिकृत एकमात्र कानूनी प्राधिकरण के रूप में की जाएगी।

यह जांच 82 वर्षीय राजा के वित्तीय मामलों की जांच की श्रृंखला में नवीनतम है, जो तीन महीने पहले अमीरात में स्व-निर्वासित निर्वासन के लिए छोड़ दिया था।

न्यायिक सूत्रों ने बुधवार को पुष्टि की कि लोक अभियोजन कार्यालय महीनों से जांच कर रहा है कि क्या जुआन कार्लोस ने अपने नाम पर पंजीकृत खातों से जुड़े क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का गठन कर सकता है।

कानूनी सूत्रों ने कहा कि वे मैक्सिकन कंपनी, वायु सेना के एक अधिकारी से संबंधित कई स्पेनिश बैंक खातों में धन के स्रोत की जांच कर रहे हैं, और क्या इसका इस्तेमाल पूर्व राजा द्वारा किया गया था।

अभियोजकों ने विदेशों के देशों को यह देखने के लिए अनुरोध भी भेजा कि क्या इन खातों में पैसा शामिल देशों को निर्दिष्ट किए बिना स्पेनिश कर अधिकारियों से छिपाया गया था।

जुआन कार्लोस के साथ पहली जांच दो साल पहले खोली गई थी और एक हाई-स्पीड रेल रेल अनुबंध से संबंधित थी जिसे 2011 में एक स्पेनिश संघ द्वारा जीता गया था, जिसका उद्देश्य यह खुलासा करना था कि क्या उस समय राजा को इस अनुबंध पर कमीशन मिला था।

स्रोत: अल जज़ीरा

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