Novo pranje novca u Kuvajtu .. prijava protiv Fouza i Nohe Nabila

Nakon što je državni tužitelj u Kuvajtu, savjetnik Dirar Al-Asousi, naredio oduzimanje novca mužu poznate osobe na društvenim mrežama i spriječio ga da putuje u pozadini pritužbe koju je Financijsko obavještajna jedinica podnijela protiv spomenutih, nakon izjavu da su se njihovi bankovni računi povećali i veliki iznos prebacili na njegov račun u pokušaju da promijeni činjenice. izvori Obaviješten lokalnim medijima, da je Državno odvjetništvo službeno zaprimilo nove prijave u vezi s pranjem novca i napuhanim računima nekih od optuženih, od kojih je najistaknutija bila protiv umjetnika Fouza Al-Shattija i medija Nohe Nabila.

Izvor je rekao da je zamrzavanje imovine, odnosno tzv. rezervacija, usmjereno na provjeru kaznenog djela pranja novca.

Osim toga, potvrdio je da su među dopisima koje je tužiteljstvo zaprimilo i druga nepoznata imena.

Sredstva, ugovori i iznosi butika pod istragom

Zanimljivo je da je Državno odvjetništvo otvorilo dosjee poznatih osoba, te donijelo rješenje o zamrzavanju imovine do sada njih 10 i zabranu putovanja, osim tvrtke “Boutiqat”, neke njene imovine i dokumenata. zaplijenjeni su nakon pregleda njezinih knjiga, kako bi se osigurala njezina djelatnost i opseg njezine povezanosti s činjenicama Pranje novca.

Tužiteljstvo istražuje sve račune, papire i iznose koji su uneseni u tvrtku kako bi se utvrdilo iz kojih su izvora, te jesu li to bila legitimna sredstva ili ne.

Slike Rawan Husseina u bazenu izazivaju pomutnju Je li lagala o svojoj bolesti i svom suprugu

Financijski direktor Boutiqaata također je pozvan, kako bi se pripremio za ispitivanje, u slučaju pranja novca.

“Alabaster preselio” .. Povlačenje sredstava i depozit

Osim toga, neki od optuženih pribjegli su prebacivanju više stotina tisuća iznosa na račune svojih rođaka, tvrdi izvor, koji je potvrdio da ovaj postupak ne utječe na tijek istraga.

Zauzvrat je otkrio da je fashionistica koja je iz banke uspjela podići iznos od 40 kuvajtskih dinara u gotovini, odnosno oko 130,800 dolara, Maryam Reda, poznata na komunikacijskim stranicama kao “Marmar”, a narudžbina je bila koju je protiv nje izdalo tužiteljstvo kako bi joj zamrznuo novac i spriječio je da putuje .

Navedeni je iskoristio rupu nakon što su sigurnosne vlasti pogrešno proslijedile bankama njihov građanski broj, unatoč točnosti njihovog naziva, koji mu je izrečen za zamrzavanje računa.

Glumica Reem Al-Abdullah odgovara na svoju optužbu za pranje novca

No, nakon što su otkrili stvar, intervenirali su sigurnosni organi, koji su od nje zatražili da odmah vrati iznos, zaprijetivši joj hitnim sudskim postupkom, što ju je nagnalo da odmah vrati iznos.