Nouvo blanchi lajan nan Kowet .. yon rapò kont Fouz ak Noha Nabil

Apre Pwokirè Piblik la nan Kowet, Konseye Dirar Al-Asousi, te bay lòd konfiskasyon lajan an nan mari a nan yon figi popilè medya sosyal, pandan y ap entèdi l 'soti nan vwayaje sou background nan nan plent la soumèt pa Inite Entèlijans Finansye a kont susmansyone a, apre deklarasyon an ke kont labank yo te ogmante epi transfere yon gwo kantite li nan kont li nan yon tantativ chanje reyalite yo. sous Enfòme medya lokal yo, ke Lajistis Piblik la te resevwa ofisyèlman nouvo rapò konsènan blanchi lajan ak kont gonfle nan kèk nan akize yo, ki pi enpòtan nan yo ki te kont atis la Fouz Al-Shatti, ak medya yo, Noha Nabil.

Sous la te di ke konjelasyon an nan byen yo, oswa sa yo rele rezèvasyon an, se ki vize a verifye krim nan blanchi lajan.

Anplis de sa, li konfime ke lòt non enkoni te pami kominikasyon yo te resevwa pa lajistis la.

Fon, kontra ak kantite boutik anba envestigasyon

Li enpòtan pou remake ke Lajistis Piblik la te louvri dosye selebrite yo, e li te bay yon desizyon ki te bloke byen 10 ladan yo, byen lwen tèlman, epi ki te entèdi yo vwayaje, anplis konpayi "Boutiqat", kèk nan pwopriyete li yo ak dokiman. yo te sezi apre yo fin revize liv li yo, yo nan lòd yo asire aktivite li yo ak limit nan koneksyon li yo ak reyalite Lajan blanchi.

Lajistis la ap mennen ankèt sou tout fakti, papye ak kantite lajan ki te antre nan konpayi an pou chèche konnen sous yo, epi si yo te lajan lejitim oswa ou pa.

Foto Rawan Hussein nan pisin lan lakòz konfizyon, èske li bay manti sou maladi li ak mari l?

Yo te konvoke direktè finansye Boutiqaat tou, nan preparasyon pou kesyone, nan ka blanchi lajan an.

"Alabaster deplase" .. Retrè lajan ak depo

Anplis de sa, kèk nan akize yo te fè transfere sòm de dè santèn de milye nan kont yo nan fanmi yo, dapre sous la, ki te konfime ke pwosedi sa a pa afekte pwogrè ankèt yo.

Nan vire, li te revele ke fecheunista a ki te kapab retire yon kantite lajan nan 40 dina kowet nan lajan kach, oswa apeprè 130,800 dola, nan yon bank, se Maryam Reda, ke yo rekonèt sou sit kominikasyon yo kòm "Marmar", e yo te gen yon lòd. Lajistis la te voye l pou l jele lajan l epi anpeche l vwayaje.

Sila yo te pwofite yon brèch apre otorite sekirite yo te fè erè sikile nimewo sivil yo nan bank yo, malgre kòrèkteman nan non yo, ki te pibliye kont li jele kont lan.

Aktris Reem Al-Abdullah reponn ak akizasyon li pou blanchi lajan

Sepandan, otorite sekirite yo te entèveni apre yo te dekouvri pwoblèm nan, epi yo te mande pou li retounen kantite lajan an imedyatman, menase li ak aksyon legal imedya, ki te pouse li retounen kantite lajan an imedyatman.