A kuvaiti ügyészség pénzmosás és utazási tilalma miatt vádat emel a közösségi média hírességei ellen

A kuvaiti főügyész, Dirar Al-Asousi tanácsos határozatot hozott 10 közösségi médiában szereplő híresség pénzeszközeinek lefoglalásáról, miközben megtiltotta nekik az utazást.

A kuvaiti ügyészség pedig a közelmúltban pénzmosással vádolt 10 híres „közösségi média” aktáját az Állambiztonsági Apparátushoz utalta, hogy meghatározza pénzük forrását, és jelezze e pénzeszközök legitimitásának mértékét. .
Médiaértesülések szerint Kuvait több mint egy éve kampányt indított olyan hírességek ellen, akiknek a bankszámlája abnormálisan megnövelte a bankszámlájukat, hogy kiderítse a forrásukat, és korábban többüket beidézték az ezzel kapcsolatos vizsgálatra.
A kuvaiti újság, az Al-Jarida meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt mondta: „Az ügyészség döntése az utalásról azután született, hogy megerősítette, hogy pénzügyi gyanúk merültek fel e hírességek pénzének forrásaival, valamint egyes számláik és ingatlanaik inflációjával kapcsolatban, különösen az ingatlanok és az autók területén.”
A források azt jelezték: "Az Erm News szerint a Pénzügyi Hírszerző Egység tisztviselőinek vizsgálatai alapján bebizonyosodott, hogy ezeknek a hírességeknek a pénzét gyanúsítják a hírességek ellen benyújtott tíz közleményben."
Hozzátette: „Az előterjesztés alapján az Állambiztonsági Szolgálat a biztonsági vizsgálatot követően jelentést készít az említett hírességek vagyoni forrásairól, és azt ismételten az ügyészség elé terjeszti, amely a lefoglalni és vizsgálatra vinni ezeket a hírességeket a Közpénzügyi Ügyészség elé."
Az ügyészség nem hozta nyilvánosságra a hírességek egyértelmű nevét, inkább a nevük kezdőbetűit említette, amelyek a következők (YB, J.N, F.F, D.T, H.B, M.B, A.A.A., S.F., Sh. kh, g.a).
A "Social Media" aktivistái azonban számos meg nem erősített névhez fordultak, köztük Dana Tuwarish fashionista, Fouz Al-Fahd, Jamal Al-Najada, Halima Boland médiafigura, Ohoud Al-Enezi divatos aktivista, Meshary Bouyabes aktivista, és Abdel Wahab Al-Issa újságíró.
A jelentések rámutattak, hogy "kapcsolat van ezen hírességek és az országon belüli közvetítők között, akik részt vesznek a pénzmosásban, valamint a nagy összegek arab és ázsiai országokból származó embereknek történő átutalása között".