Új pénzmosási ügy előtt áll a volt spanyol király

Új pénzmosási ügy előtt áll a volt spanyol király 

Pénteken a spanyol ügyész bejelentette, hogy harmadik nyomozást indít az I. Juan Carlos volt királyhoz kapcsolódó pénzügyi korrupciós ügyben.

Dolores Delgado ügyész bejelentése két nappal azután érkezett, hogy a Legfelsőbb Bíróság megerősítette, hogy a Korrupcióellenes Ügynökség vizsgálja a volt király hitelkártya-használatát.

Delgado irodája közölte, hogy a spanyol Ciblac pénzmosás elleni ügynökség jelentése alapján harmadik vizsgálat indult a volt király ellen.

Az ügyet a Legfelsőbb Bíróság fogja tárgyalni, mint az egyetlen olyan törvényes hatóság, amely feljogosíthat nyomozni egy volt király ellen az országban.

Ez a nyomozás a legfrissebb a 82 éves király pénzügyeivel kapcsolatos nyomozások sorozatában, aki három hónapja távozott öntörvényű száműzetésébe az Emirátusokba.

Igazságügyi források szerdán megerősítették, hogy az ügyészség hónapok óta vizsgálja, hogy Juan Carlos használt-e nem a nevére bejegyzett számlákhoz kapcsolódó hitelkártyákat, ami pénzmosási bűncselekménynek minősülhet.

Jogi források szerint vizsgálják a pénz forrását több spanyol bankszámlán, amelyek egy mexikói céghez, a légierő egyik tisztviselőjéhez tartoznak, és azt, hogy a volt király felhasználta-e.

Az ügyészek külföldi országoknak is megkereséseket küldtek annak kiderítésére, hogy nem rejtettek-e el pénzt ezeken a számlákon a spanyol adóhatóságok elől, az érintett országok pontosítása nélkül.

Az első vizsgálat Juan Carlosszal két éve indult, és egy nagysebességű vasúti szerződéshez kapcsolódott, amelyet 2011-ben nyert el egy spanyol konzorcium, azzal a céllal, hogy feltárják, kapott-e a király akkori jutalékot a szerződés alapján.

Forrás: Al Jazeera

A volt spanyol király sikkasztási ügyek miatt emigrációba hagyja az országot