Mantan raja Spanyol menghadapi kasus pencucian uang baru

Mantan raja Spanyol menghadapi kasus pencucian uang baru 

Pada hari Jumat, jaksa penuntut umum Spanyol mengumumkan pembukaan penyelidikan ketiga atas kasus korupsi keuangan yang terkait dengan mantan Raja Juan Carlos I.

Pengumuman Jaksa Dolores Delgado datang dua hari setelah Mahkamah Agung mengkonfirmasi bahwa Badan Pemberantasan Korupsi sedang menyelidiki penggunaan kartu kredit untuk mantan raja.

Kantor Delgado mengatakan bahwa penyelidikan ketiga terhadap mantan raja telah dibuka sebagai hasil dari laporan yang dikeluarkan oleh badan anti-pencucian uang Spanyol "Ciblac".

Kasus ini akan disidangkan oleh Mahkamah Agung sebagai satu-satunya otoritas hukum yang berwenang untuk menyelidiki seorang mantan raja di negara tersebut.

Investigasi ini adalah yang terbaru dari serangkaian investigasi terhadap urusan keuangan raja berusia 82 tahun, yang pergi tiga bulan lalu untuk pengasingannya di Emirates.

Sumber-sumber peradilan mengkonfirmasi Rabu bahwa Kantor Penuntut Umum telah menyelidiki selama berbulan-bulan apakah Juan Carlos menggunakan kartu kredit yang terhubung ke rekening yang tidak terdaftar atas namanya, yang dapat merupakan kejahatan pencucian uang.

Sumber hukum mengatakan mereka sedang menyelidiki sumber uang di beberapa rekening bank Spanyol milik sebuah perusahaan Meksiko, seorang pejabat Angkatan Udara, dan apakah itu digunakan oleh mantan raja.

Jaksa juga mengirim permintaan ke negara-negara di luar negeri untuk melihat apakah uang di rekening ini disembunyikan dari otoritas pajak Spanyol, tanpa menyebutkan negara yang terlibat.

Penyelidikan pertama dengan Juan Carlos dibuka dua tahun lalu dan terkait dengan kontrak kereta api berkecepatan tinggi yang dimenangkan oleh konsorsium Spanyol pada tahun 2011, dengan tujuan mengungkap apakah raja pada saat itu menerima komisi atas kontrak ini.

Sumber: Al Jazeera

Mantan raja Spanyol meninggalkan negara itu untuk diasingkan karena kasus penggelapan