Nuovo riciclaggio di denaro in Kuwait. Reportage contro Fouz e Noha Nabil

Dopo che la Procura della Repubblica in Kuwait, il consigliere Dirar Al-Asousi, ha ordinato la confisca del denaro del marito di un famoso personaggio dei social media e gli ha impedito di viaggiare sullo sfondo della denuncia presentata dall'Unità di Informazione Finanziaria contro il suddetto, a seguito di la dichiarazione che i loro conti bancari erano aumentati e ne avevano trasferito una grande quantità sul suo conto nel tentativo di cambiare i fatti. Risorse Informato ai media locali, che il Pubblico Ministero ha ufficialmente ricevuto nuove segnalazioni riguardanti riciclaggio di denaro e conti gonfiati di alcuni degli accusati, il più importante dei quali era contro l'artista Fouz Al-Shatti, e i media, Noha Nabil.

La fonte ha affermato che il congelamento dei beni, o la cosiddetta riservazione, è finalizzato all'accertamento del reato di riciclaggio.

Inoltre, ha confermato che tra le comunicazioni ricevute dall'accusa figuravano altri nomi sconosciuti.

Fondi, contratti e importi delle boutique sotto inchiesta

È interessante notare che la Procura della Repubblica ha aperto i fascicoli delle celebrità e ha emesso una decisione che blocca i beni di 10 di loro, finora, e vieta loro di viaggiare, oltre alla società "Boutiqat", alcune delle sue proprietà e documenti sono stati sequestrati dopo aver esaminato i suoi libri, al fine di assicurarne l'attività e l'entità del collegamento con i fatti Riciclaggio di denaro.

L'accusa sta indagando su tutte le fatture, i documenti e gli importi immessi nella società per scoprire le loro fonti e se fossero fondi legittimi o meno.

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Anche il direttore finanziario di Boutiqaat è stato convocato, in preparazione all'interrogatorio, nel caso di riciclaggio di denaro.

“Alabastro spostato” .. Prelievo di fondi e deposito

Inoltre, alcuni degli imputati sarebbero ricorsi a trasferire somme di centinaia di migliaia sui conti dei loro parenti, secondo la fonte, che ha confermato che tale procedura non pregiudica l'andamento delle indagini.

A sua volta, ha rivelato che la fashionista che è riuscita a prelevare da una banca una somma di 40 dinari kuwaitiani in contanti, ovvero circa 130,800 dollari, è Maryam Reda, conosciuta sui siti di comunicazione come “Marmar”, ed era stato ordinato emessa contro di lei dall'accusa per congelare i suoi soldi e impedirle di viaggiare.

I suddetti hanno approfittato di una scappatoia dopo che le autorità di sicurezza hanno erroneamente diffuso alle banche il loro numero civile, nonostante la correttezza del loro nome, che è stato emesso nei suoi confronti per bloccare il conto.

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Tuttavia, le autorità di sicurezza sono intervenute dopo aver scoperto la questione, e le hanno chiesto la restituzione immediata dell'importo, minacciandola di azioni legali immediate, che l'hanno spinta a restituire immediatamente l'importo.