תובעים כוויתים מעמידים לדין סלבריטאים ברשתות החברתיות בגין הלבנת הון ואיסורי נסיעה

התובע הכללי של כווית, היועץ דיראר אל-אסוסי, הוציא החלטה לתפוס את כספיהם של 10 מפורסמים ברשתות החברתיות, תוך איסור נסיעה.

והתביעה הציבורית בכווית הפנתה את תיקם של 10 "מדיה חברתית" מפורסמת, שהואשמו בהלבנת הון, לאחרונה למנגנון הביטחון של המדינה כדי לקבוע את מקור כספם, וכדי לציין את מידת הלגיטימיות של הכספים הללו. .
על פי דיווחים בתקשורת, לפני יותר משנה פתחה כווית בקמפיין נגד מפורסמים שחשבונות הבנק שלהם ניפחו בצורה חריגה את חשבונות הבנק שלהם כדי לברר את מקורם, וזימנה מספר מהם מוקדם יותר לחקירה בעניין זה.
העיתון הכוויתי, אל-ג'רידה, ציטט מקורות אלמוניים, שאמרו, "החלטת התביעה להפנות הגיעה לאחר שאישרה שיש חשדות פיננסיים לגבי מקורות הכסף של הסלבריטאים הללו והאינפלציה של חלק מהחשבונות והנכסים של חלקם, במיוחד ב תחום הנדל"ן והמכוניות".
המקורות ציינו, "אושר כי היו חשדות לכספם של ידוענים אלה, על סמך חקירות של גורמים ביחידה למודיעין פיננסי בעשר ההודעות שהוגשו נגד ידוענים אלה", לפי "ארם ניוז".
היא הוסיפה, "על סמך הפניה זו, שירות ביטחון המדינה יכין לאחר חקירותיו הביטחוניות דו"ח על מקורות הכספים של המפורסמים הנ"ל, ויפנה אותו שוב לפרקליטות שתקבל את החלטתה על סמך תפיסה והבאת ידוענים אלו לחקירה בפני התביעה לכספי הציבור".
הפרקליטות לא חשפה את שמותיהם המפורשים של המפורסמים, אלא ציינה את האותיות הראשוניות של שמותיהם, שהן (יב, י.נ, פ.פ, ד.ת, ח.ב, מ.ב, ע.א.א., ש.פ., ש.ח, ע”א).
עם זאת, פעילי "מדיה חברתית" פנו למספר שמות שלא אושרו, ביניהם הפאשניסטה דנה טוואריש, הפאשניסטה פוז אל-פחד, ג'מאל אלנג'דה, דמות התקשורת חלימה בולנד, הפאשניסטה אוהוד אל-ענזי, האקטיביסט משארי בויאבס, והעיתונאי עבד אל והאב אל עיסא.
מדיווחים עולה כי "קיים קשר בין המפורסמים והמתווכים הללו בתוך המדינה המשתתפים בהלבנת הון, לבין העברת סכומי כסף גדולים לאנשים ממדינות ערב ואסיה".