מלך ספרד לשעבר עומד בפני תיק חדש של הלבנת הון

מלך ספרד לשעבר עומד בפני תיק חדש של הלבנת הון 

ביום שישי הודיע ​​התובע הציבורי הספרדי על פתיחת חקירה שלישית בפרשת שחיתות פיננסית הקשורה למלך לשעבר חואן קרלוס הראשון.

הודעתה של התובעת דולורס דלגדו הגיעה יומיים לאחר שבית המשפט העליון אישר כי הסוכנות למלחמה בשחיתות חוקרת את השימוש בכרטיסי אשראי של המלך לשעבר.

מלשכתו של דלגדו נמסר כי חקירה שלישית על המלך לשעבר נפתחה כתוצאה מדו"ח שהוציאה הסוכנות הספרדית לאיסור הלבנת הון "Ceplac".

התיק ידון בבית המשפט העליון כרשות החוקית היחידה המוסמכת לחקור מלך לשעבר במדינה.

חקירה זו היא האחרונה בסדרת חקירות על ענייניו הכספיים של המלך בן ה-82, שיצא לפני שלושה חודשים לגלות עצמית באיחוד האמירויות.

מקורות משפטיים אישרו ביום רביעי כי התביעה הציבורית חוקרת כבר חודשים האם חואן קרלוס השתמש בכרטיסי אשראי המקושרים לחשבונות שאינם רשומים על שמו, מה שעלול להוות פשע הלבנת הון.

מקורות משפטיים אמרו שהם חוקרים את מקור הכסף במספר חשבונות בנק ספרדיים השייכים לחברה מקסיקנית, פקיד בחיל האוויר, והאם הוא שימש את המלך לשעבר.

התובעים גם שלחו בקשות למדינות בחו"ל לבדוק אם כספים שהופקדו בחשבונות אלה הוסתרו מרשויות המס הספרדיות, מבלי לציין את המדינות המעורבות.

החקירה הראשונה עם חואן קרלוס נפתחה לפני שנתיים והתייחסה לחוזה רכבת מהירה בה זכה קונסורציום ספרדי ב-2011, במטרה לחשוף האם המלך דאז קיבל עמלה על חוזה זה.

מקור: אל ג'זירה

מלך ספרד לשעבר עוזב את המדינה לגלות עקב מקרי מעילה