スペインの元王は新しいマネーロンダリング事件に直面しています

スペインの元王は新しいマネーロンダリング事件に直面しています 

金曜日に、スペインの検察官は、元国王フアンカルロスXNUMX世に関連した財政的腐敗事件のXNUMX回目の調査の開始を発表しました。

検察官ドロレス・デルガドの発表は、最高裁判所が汚職防止庁が元国王のクレジットカードの使用を調査していることを確認したXNUMX日後に行われました。

デルガドの事務所は、スペインのマネーロンダリング防止機関「Ciblac」が発行した報告の結果として、元国王に対するXNUMX回目の調査が開始されたと述べた。

この事件は、国内の元国王を調査する権限を与えられた唯一の法的機関として最高裁判所によって審理される予定です。

この調査は、エミレーツでの自主亡命のために82か月前に去った3歳の王の財政問題に関する一連の調査の最新のものです。

司法筋は水曜日に、フアン・カルロスが彼の名前で登録されていない口座にリンクされたクレジットカードを使用したかどうかを検察庁が数ヶ月間調査していることを確認しました。これはマネーロンダリング犯罪を構成する可能性があります。

法務筋は、メキシコの会社、空軍当局者が所有するいくつかのスペインの銀行口座の資金源と、それが元国王によって使用されたかどうかを調査していると述べた。

検察官はまた、関係国を特定せずに、これらの口座のお金がスペインの税務当局から隠されているかどうかを確認するために海外の国々に要求を送信しました。

フアン・カルロスとの最初の調査は2011年前に開始され、当時の王がこの契約の手数料を受け取ったかどうかを明らかにすることを目的として、XNUMX年にスペインのコンソーシアムが獲得した高速鉄道契約に関連していました。

出典：アルジャジーラ

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