Laundering dhuwit anyar ing Kuwait .. Report marang Fouz lan Noha Nabil

Sawise Jaksa Penuntut Umum ing Kuwait, Penasihat Dirar Al-Asousi, mrentahake penyitaan dhuwit bojone tokoh media sosial sing misuwur lan nyegah dheweke lelungan kanthi latar mburi keluhan sing diajukake dening Unit Intelijen Keuangan marang sing kasebut ing ndhuwur, ing ngisor iki. statement sing akun bank wis tambah lan ditransfer jumlah gedhe kanggo akun ing upaya kanggo ngganti kasunyatan. sumber Informed kanggo media lokal, sing Jaksa Umum wis resmi nampa laporan anyar bab laundering dhuwit lan akun inflated sawetara saka dipuntudhuh, paling penting kang marang artis Fouz Al-Shatti, lan media, Noha Nabil.

Sumber kasebut ujar manawa pembekuan aset, utawa sing diarani leladen, ditujokake kanggo verifikasi kejahatan pencucian uang.

Kajaba iku, dheweke ngonfirmasi manawa jeneng liya sing ora dingerteni ana ing antarane komunikasi sing ditampa dening penuntut.

Dana, kontrak lan jumlah butik sing diselidiki

Wigati dicathet yen Penuntut Umum wis mbukak file selebriti, lan ngetokake keputusan pembekuan aset 10 wong, nganti saiki, lan nglarang wong-wong mau lelungan, saliyane perusahaan "Boutiqat", sawetara properti lan dokumen. dicekel sawise mriksa buku-bukune, kanggo mesthekake kegiatane lan sesambungane karo kanyatan Ngumbah dhuwit.

Penuntut wis nyelidiki kabeh invoice, kertas lan jumlah sing dilebokake ing perusahaan kanggo ngerteni sumbere, lan apa dana kasebut sah utawa ora.

Gambar Rawan Hussein ing kolam renang nyebabake kebingungan, apa dheweke ngapusi babagan penyakite lan bojone

Direktur keuangan Boutiqaat uga ditimbali, minangka persiapan kanggo ditakoni, ing kasus pencucian dhuwit.

"Alabaster dipindhah" .. Penarikan dana lan simpenan

Kajaba iku, sawetara sing didakwa nggunakake transfer jumlah atusan ewu menyang akun sanak-sedulure, miturut sumber kasebut, sing dikonfirmasi manawa prosedur iki ora mengaruhi kemajuan investigasi.

Sabanjure, dheweke ngumumake yen fashionista sing bisa narik dhuwit 40 dinar Kuwait, utawa kira-kira 130,800 dolar, saka bank, yaiku Maryam Reda, sing dikenal ing situs komunikasi minangka "Marmar", lan pesenan wis dikirim. ditanggepi marang dheweke dening penuntut kanggo beku dhuwit dheweke lan nyegah dheweke saka lelungan.

Sing kasebut ing ndhuwur njupuk kauntungan saka celah sawise panguwasa keamanan erroneously nyebar nomer sipil menyang bank-bank, senadyan bener jeneng sing, kang ditanggepi marang kanggo beku akun.

Aktris Reem Al-Abdullah nanggapi tuduhan pencucian uang

Nanging, panguwasa keamanan campur tangan sawise nemokake prakara kasebut, lan nuntut supaya dheweke mbalekake jumlah kasebut kanthi cepet, ngancam kanthi langsung tumindak hukum, sing nyebabake dheweke mbalekake jumlah kasebut langsung.