쿠웨이트 검찰, 돈세탁 및 여행 금지 혐의로 소셜 미디어 유명인 기소

쿠웨이트 검찰 디라르 알 아수시(Dirar Al-Asousi) 카운셀러는 10명의 소셜 미디어 유명인의 자금을 압수하고 여행을 금지하는 결정을 내렸습니다.

그리고 쿠웨이트 검찰은 최근 돈세탁 혐의로 기소된 10명의 "소셜 미디어" 유명인의 파일을 국가 보안 기구에 회부하여 자금의 출처를 확인하고 이러한 자금의 적법성 정도를 표시했습니다.
언론 보도에 따르면 쿠웨이트는 XNUMX년여 전부터 은행 계좌가 비정상적으로 부풀려진 유명인사를 대상으로 자금 출처를 밝히는 캠페인을 시작했고, 이와 관련해 조사를 위해 이들 중 다수를 일찍 소환했다.
쿠웨이트 신문 알 자리다는 익명의 소식통을 인용해 “검찰의 회부 결정은 연예인들의 자금 출처에 대한 금전적 의혹과 이들 중 일부의 부풀려진 계좌와 재산, 특히 부동산과 자동차 분야.”
또 관계자는 “이들 연예인에 대해 제기된 XNUMX건의 고소장에 대해 금융수사대 관계자들이 조사한 결과 해당 연예인들의 금전 의혹이 있는 것으로 확인됐다”고 전했다.
이어 “이번 회부 내용을 바탕으로 국가안전보위부는 앞서 언급한 연예인들의 자금 출처에 대한 보안수사를 거쳐 보고서를 작성해 다시 검찰에 회부할 예정이다. 이 유명인사들을 체포하고 공금 기소 전에 심문하도록 데려오십시오.”
검찰은 연예인들의 이름을 밝히지 않고 이름의 이니셜만 언급했으며 이들은 (Y.B., J.N., F.F., D.T., H.B., M.B., A.A., S.F., Sh. Kh, G.A)이다.
그러나 "소셜 미디어" 활동가들은 패셔니스타 Dana Tuwerish, 패셔니스타 Fawz Al-Fahd, Jamal Al-Najada, 언론인 Halima Boland, 패셔니스타 Ohoud Al-Anzi, 활동가 Mashari Buyabis, 언론인 Abdel-Wahhab Al-Issa.
그리고 보고서는 "자금 세탁, 아랍 및 아시아 국가 사람들에게 거액의 자금 이체에 연루된 국내 유명인과 중개인 사이에 연결 고리가 있습니다."