Kuveito prokurorai surengė reidus Nohos Nabil ir Yaqoubo Bushehri biuruose

Cituodamas laikraštį Emirates Al-Youm, Kuveito valstybinis kaltinimas tęsė įžymybių, kaltinamų dalyvavimu pinigų plovimo operacijose, tyrimus. Šaltiniai atskleidė, kad užvakar prokuratūra persikėlė į Yacoub Boushahri ir Noha Nabil įmonių biurus, buvo išnagrinėti dokumentai ir atliktos kratos. Gauta Dokumentai ir sąskaitos faktūros patikrinimui.

Šaltiniai teigė, kad valstybinį kaltinimą lydėjo keli valstybės saugumo pareigūnai, o Kuveito prokuratūra tęsė tyrimus dėl įžymybių, kaltinamų dalyvavimu pinigų plovimo operacijose. Šaltiniai atskleidė, kad užvakar kaltinimas persikėlė į Yaqoub Bushehri ir Noha Nabil įmonių biurus, buvo tikrinami dokumentai ir atliktos kratos biuruose, siekiant gauti dokumentų ir sąskaitų faktūrų patikrinimui. Šaltiniai teigė, kad keli valstybės saugumo pareigūnai lydėjo prokuratūrą, kartu pažymėdami, kad ta pati procedūra bus taikoma visoms įstaigoms ir įmonėms, dėl kurių „tyrimo padalinys“ pateikė skundus prieš jų savininkus.

Naujas pinigų plovimas Kuveite .. pranešimas prieš Fouzą ir Noha Nabilą

Anot Kuveito laikraščio „Al-Qabas“, priemonės, kurių imamasi tiksliai, kruopščiai ir tikslingai, nes iki šiol yra nemažai įžymybių, kurių bylos nebuvo atidarytos arba jų turtas įšaldytas, todėl reikalas reikalauja. susitarimas, rūpinimasis ir kai kurių dalykų žinios. Savo procedūroje kartu pažymėdamas, kad ta pati procedūra bus taikoma visoms tarnyboms ir įmonėms, kurių savininkams Tardymo padalinys yra pateikęs skundus. Anot Kuveito laikraščio „Al-Qabas“, priemonės, kurių imamasi tiksliai, kruopščiai ir tikslingai, nes iki šiol yra nemažai įžymybių, kurių bylos nebuvo atidarytos arba jų turtas įšaldytas, todėl reikalas reikalauja. susitarimas, rūpinimasis ir kai kurių dalykų žinios.