Buvusiam Ispanijos karaliui gresia nauja pinigų plovimo byla

Buvusiam Ispanijos karaliui gresia nauja pinigų plovimo byla 

Penktadienį Ispanijos prokuroras paskelbė, kad pradeda trečiąjį tyrimą dėl finansinės korupcijos bylos, susijusios su buvusiu karaliumi Chuanu Karlosu I.

Prokurorė Dolores Delgado paskelbė praėjus dviem dienoms po to, kai Aukščiausiasis Teismas patvirtino, kad Antikorupcijos agentūra tiria kredito kortelių naudojimą buvusiam karaliui.

Delgado biuras pranešė, kad trečiasis tyrimas dėl buvusio karaliaus buvo pradėtas remiantis Ispanijos kovos su pinigų plovimu agentūros „Ciblac“ pranešimu.

Bylą nagrinės Aukščiausiasis Teismas, kaip vienintelė teisėta institucija, įgaliota tirti buvusį šalies karalių.

Šis tyrimas yra naujausias iš daugelio tyrimų, susijusių su 82 metų karaliaus, kuris prieš tris mėnesius išvyko į tremtį į Emyratus, finansinių reikalų.

Teisminiai šaltiniai trečiadienį patvirtino, kad Valstybinė prokuratūra jau kelis mėnesius tiria, ar Juanas Carlosas naudojo kredito korteles, susietas su ne jo vardu registruotomis sąskaitomis, o tai gali būti pinigų plovimo nusikaltimas.

Teisiniai šaltiniai teigė, kad jie tiria pinigų šaltinį keliose Ispanijos banko sąskaitose, priklausančiose Meksikos įmonei, oro pajėgų pareigūnui, ir ar juos panaudojo buvęs karalius.

Prokurorai taip pat išsiuntė prašymus užsienio šalims išsiaiškinti, ar šiose sąskaitose esantys pinigai nebuvo paslėpti nuo Ispanijos mokesčių institucijų, nenurodydami susijusių šalių.

Pirmasis tyrimas su Juanu Carlosu buvo pradėtas prieš dvejus metus ir buvo susijęs su greitųjų geležinkelių sutartimi, kurią 2011 m. laimėjo Ispanijos konsorciumas, siekiant išsiaiškinti, ar tuo metu karalius gavo komisinius už šią sutartį.

Šaltinis: Al Jazeera

Buvęs Ispanijos karalius išvyksta iš šalies į tremtį dėl turto grobstymo bylų