Jauna naudas atmazgāšana Kuveitā .. ziņojums pret Fouz un Noha Nabil

Pēc tam, kad Kuveitas prokurors padomnieks Dirārs Al-Asusi lika konfiscēt kāda slavena sociālo mediju darbinieka vīra naudu, vienlaikus aizliedzot viņam ceļot, pamatojoties uz Finanšu izlūkošanas vienības iesniegto sūdzību pret iepriekšminēto, pēc paziņojuma, ka viņu bankas konti ir palielinājušies, un lielu summu no tā pārskaitīja uz viņa kontu, mēģinot mainīt faktus. avoti Vietējiem medijiem informēts, ka prokuratūra ir oficiāli saņēmusi jaunus ziņojumus par naudas atmazgāšanu un dažu apsūdzēto uzpūstiem kontiem, no kuriem visizteiktākā bija pret mākslinieku Fouz Al-Shatti un medijiem Noha Nabil.

Avots sacīja, ka līdzekļu iesaldēšana jeb tā dēvētā atruna ir vērsta uz naudas atmazgāšanas nozieguma pārbaudi.

Turklāt viņš apstiprināja, ka prokuratūras saņemto paziņojumu vidū bija arī citi nezināmi vārdi.

Pārbaudāmo veikalu līdzekļi, līgumi un summas

Zīmīgi, ka prokuratūra bija atvērusi slavenību lietas un pieņēmusi lēmumu, ar kuru līdz šim iesaldēja 10 no tām aktīvus un aizliedza ceļot papildus uzņēmumam “Boutiqat” atsevišķiem tās īpašumiem un dokumentiem. tika konfiscēti pēc tās grāmatvedības iepazīšanas, lai nodrošinātu tās darbību un saistību apmēru ar faktiem Naudas atmazgāšana.

Prokuratūra izmeklē visus rēķinus, dokumentus un summas, kas tika ievadītas uzņēmumā, lai noskaidrotu to avotus un to, vai tie bija likumīgi līdzekļi.

Rovana Huseina attēli peldbaseinā rada neizpratni Vai viņa meloja par savu slimību un vīru

Gatavojoties nopratināšanai, naudas atmazgāšanas lietā tika izsaukts arī Boutiqaat finanšu direktors.

“Alabastrs pārvietots” .. Naudas līdzekļu izņemšana un depozīts

Turklāt daži no apsūdzētajiem ķērās pie simtiem tūkstošu lielu summu pārskaitīšanas uz savu tuvinieku kontiem, norāda avots, kurš apliecināja, ka šī procedūra izmeklēšanas gaitu neietekmē.

Savukārt viņš atklāja, ka modesista, kura no bankas varēja izņemt skaidrā naudā 40 130,800 Kuveitas dināru jeb aptuveni XNUMX XNUMX dolāru, ir Merjama Reda, kas saziņas vietnēs pazīstama ar nosaukumu “Marmar”, un tika veikts pasūtījums. apsūdzība pret viņu izdevusi, lai iesaldētu viņas naudu un neļautu viņai ceļot.

Iepriekš minētais izmantoja nepilnību pēc tam, kad drošības iestādes bankām kļūdaini izsūtīja savu civilo numuru, neskatoties uz to nosaukuma pareizību, kas viņam tika izsniegts, lai iesaldētu kontu.

Aktrise Reem Al-Abdullah atbild uz viņas apsūdzību naudas atmazgāšanā

Taču pēc lietas atklāšanas iejaucās drošības iestādes un pieprasīja viņai nekavējoties atdot summu, piedraudot ar tūlītēju tiesvedību, kas lika viņai nekavējoties atdot summu.