Bijušajam Spānijas karalim draud jauna naudas atmazgāšanas lieta

Bijušajam Spānijas karalim draud jauna naudas atmazgāšanas lieta 

Piektdien Spānijas prokurors paziņoja par trešās izmeklēšanas sākšanu finanšu korupcijas lietā, kas saistīta ar bijušo karali Huanu Karlosu I.

Prokurores Doloresas Delgado paziņojums nāca divas dienas pēc tam, kad Augstākā tiesa apstiprināja, ka Korupcijas apkarošanas aģentūra izmeklē bijušā karaļa kredītkaršu izmantošanu.

Delgado birojs pavēstīja, ka trešā izmeklēšana par bijušo karali sākta Spānijas naudas atmazgāšanas apkarošanas aģentūras "Ciblac" ziņojuma rezultātā.

Lietu izskatīs Augstākā tiesa kā vienīgā likumīgā iestāde, kas ir pilnvarota izmeklēt bijušo karali valstī.

Šī izmeklēšana ir jaunākā izmeklēšanas sērijā par 82 gadus vecā karaļa finansiālajām lietām, kurš pirms trim mēnešiem devās prom uz savu pašnodarbināto trimdu Emirātos.

Tiesu avoti trešdien apstiprināja, ka prokuratūra mēnešiem ilgi izmeklē, vai Huans Karloss izmantojis kredītkartes, kas saistītas ar kontiem, kas nav reģistrēti uz viņa vārda, kas varētu būt naudas atmazgāšanas noziegums.

Juridiskie avoti ziņoja, ka viņi izmeklē naudas avotu vairākos Spānijas banku kontos, kas pieder Meksikas uzņēmumam, gaisa spēku amatpersonai, un to, vai to izmantojis bijušais karalis.

Prokurori arī nosūtīja lūgumus valstīm ārvalstīs noskaidrot, vai šajos kontos esošā nauda nav bijusi slēpta no Spānijas nodokļu iestādēm, nenorādot iesaistītās valstis.

Pirmā izmeklēšana ar Huanu Karlosu tika uzsākta pirms diviem gadiem un bija saistīta ar ātrgaitas dzelzceļa līgumu, kuru 2011.gadā uzvarēja Spānijas konsorcijs, lai noskaidrotu, vai karalis toreiz par šo līgumu saņēma komisijas naudu.

Avots: Al Jazeera

Bijušais Spānijas karalis pamet valsti trimdā piesavināšanās lietu dēļ