Кувейтэд шинэ мөнгө угаах гэмт хэрэг.. Фоуз, Ноха Набил нарын эсрэг мэдээлэл

Кувейтийн прокурорын зөвлөх Дирар Аль-Асуси дээр дурдсантай холбогдуулан Санхүүгийн тагнуулын албанаас гаргасан гомдлын дагуу олон нийтийн сүлжээний нэрт зүтгэлтэн нөхрийг зорчихыг хориглосон мөнгийг хураахыг тушаасны дараа, Тэдний банкны данс нэмэгдэж, их хэмжээний мөнгийг өөрийнх нь данс руу шилжүүлж, баримтыг өөрчлөхийг оролдсон гэсэн мэдүүлэг. эх сурвалжууд Орон нутгийн хэвлэлд мэдээлснээр, Улсын прокурорын газар мөнгө угаасан, зарим яллагдагч нарын дансыг хөөрөгдөж байгаа талаар албан ёсоор шинэ мэдээллүүд хүлээн авсан бөгөөд эдгээрээс хамгийн гол нь зураач Фоуз Аль-Шатти болон хэвлэл мэдээллийнхэн Ноха Набил нарын эсрэг байсан юм.

Эд хөрөнгийг битүүмжлэх буюу захиалга гэгч нь мөнгө угаах гэмт хэргийг шалгах зорилготой гэж эх сурвалж хэлэв.

Нэмж дурдахад тэрээр прокурорт ирсэн мэдэгдлүүдийн дунд үл мэдэгдэх бусад нэрс байгааг баталжээ.

Мөрдөн байцаалтын шатанд байгаа хөрөнгө, гэрээ, нэрийн дэлгүүрийн хэмжээ

Прокурорын газраас олны танил хүмүүсийн хавтаст хэргийг нээж, одоогийн байдлаар 10 хүний ​​хөрөнгийг битүүмжилж, “Бутикат” компаниас гадна зарим эд хөрөнгө, бичиг баримтыг нь хилээр гаргахыг хориглосон шийдвэр гаргасан нь анхаарал татаж байна. үйл ажиллагаа, холболтын цар хүрээг баталгаажуулахын тулд номыг нь хянаж үзээд хураан авсан баримттай Мөнгө угаах.

Прокурорын зүгээс тус компанид оруулсан бүх падаан, бичиг баримт, мөнгөн дүнгийн эх үүсвэрийг тогтоох, хууль ёсны хөрөнгө байсан эсэхийг шалгаж байгаа аж.

Раван Хуссейны усан сан дахь зургууд нь төөрөгдөл үүсгэж, өвчин эмгэг, нөхрийнхөө талаар худал хэлсэн үү?

Мөнгө угаасан хэргээр Бутикатын санхүүгийн захирлыг байцаалтад бэлтгэхийн тулд дуудсан байна.

“Alabaster нүүсэн” .. Мөнгө татах, хадгаламж

Түүнчлэн яллагдагчдын зарим нь төрөл төрөгсдийнхөө данс руу хэдэн зуун мянган төгрөг шилжүүлэх арга хэрэглэсэн гэж эх сурвалж мэдээлсэн бөгөөд энэ нь мөрдөн байцаалтын явцад нөлөөлөхгүй гэдгийг эх сурвалж хэлэв.

Хариуд нь тэрээр банкнаас 40 Кувейт динар буюу ойролцоогоор 130,800 доллар бэлнээр авч чадсан загвар өмсөгч нь харилцаа холбооны сайтуудад “Мармар” хэмээн алдаршсан Мэриам Реда гэдгийг илчилж, захиалга авчээ. прокуророос түүний эсрэг гаргасан мөнгийг нь царцааж, зорчихыг хориглосон.

Аюулгүй байдлын албаныхан нэр нь зөв байсан ч банкуудад иргэний дугаараа андуурч, дансыг битүүмжлэх зорилгоор олгосон цоорхойг далимдуулан дээр дурдсан хүмүүс ашигласан.

Жүжигчин Рим Аль-Абдулла мөнгө угаасан хэрэгт буруутгагдаж буйд нь хариулав

Гэвч аюулгүй байдлын албаныхан энэ асуудлыг олж мэдсэнийхээ дараа хөндлөнгөөс оролцож, мөнгөө нэн даруй буцааж өгөхийг шаардаж, хуулийн дагуу яаралтай арга хэмжээ авна гэж заналхийлсэн нь түүнийг даруй буцааж өгөхөд хүргэсэн.