स्पेनच्या माजी राजाला नवीन मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाचा सामना करावा लागत आहे

स्पेनच्या माजी राजाला नवीन मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाचा सामना करावा लागत आहे 

शुक्रवारी, स्पॅनिश सरकारी वकिलाने माजी राजा जुआन कार्लोस I शी संबंधित आर्थिक भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तिसरा तपास सुरू करण्याची घोषणा केली.

लाचलुचपत प्रतिबंधक एजन्सी माजी राजाच्या क्रेडिट कार्डच्या वापराची चौकशी करत असल्याची पुष्टी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर दोन दिवसांनी वकील डोलोरेस डेलगाडो यांची घोषणा झाली.

डेलगाडोच्या कार्यालयाने सांगितले की, स्पॅनिश अँटी-मनी लाँडरिंग एजन्सी "सिब्लॅक" ने जारी केलेल्या अहवालाच्या परिणामी माजी राजाचा तिसरा तपास उघडला गेला आहे.

देशातील माजी राजाची चौकशी करण्याचा अधिकार असलेला एकमेव कायदेशीर अधिकार म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

हा तपास 82 वर्षीय राजाच्या आर्थिक घडामोडींच्या चौकशीच्या मालिकेतील नवीनतम आहे, जो तीन महिन्यांपूर्वी यूएईमध्ये स्व-निर्वासित करण्यासाठी निघून गेला होता.

न्यायिक सूत्रांनी बुधवारी पुष्टी केली की सार्वजनिक अभियोग कार्यालय अनेक महिन्यांपासून तपास करत आहे की जुआन कार्लोसने त्याच्या नावावर नोंदणीकृत नसलेल्या खात्यांशी जोडलेले क्रेडिट कार्ड वापरले आहे की नाही, ज्यामुळे मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा होऊ शकतो.

कायदेशीर सूत्रांनी सांगितले की ते मेक्सिकन कंपनीच्या, हवाई दलाच्या अधिकाऱ्याच्या अनेक स्पॅनिश बँक खात्यांमधील पैशांचा स्रोत तपासत आहेत आणि ते माजी राजाने वापरले होते का.

या खात्यांमध्ये जमा केलेले पैसे स्पॅनिश कर अधिकार्‍यांकडून लपवले गेले आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी फिर्यादींनी परदेशातील देशांना विनंत्या पाठवल्या, त्यात सहभागी देशांचा उल्लेख न करता.

जुआन कार्लोस सोबतची पहिली चौकशी दोन वर्षांपूर्वी उघडण्यात आली होती आणि 2011 मध्ये स्पॅनिश कन्सोर्टियमने जिंकलेल्या हाय-स्पीड रेल्वे रेल्वे कराराशी संबंधित होती, ज्याचा उद्देश तत्कालीन राजाला या करारावर कमिशन मिळाले होते की नाही हे उघड करण्याच्या उद्देशाने.

स्रोत: अल जझीरा

स्पेनचा माजी राजा घोटाळ्याच्या प्रकरणांमुळे हद्दपारीसाठी देश सोडतो