Pengubahan wang haram baru di Kuwait.. laporan terhadap Fouz dan Noha Nabil

Selepas Pendakwa Raya di Kuwait, Kaunselor Dirar Al-Asousi, mengarahkan rampasan wang suami seorang tokoh media sosial terkenal, sambil melarangnya melancong atas latar belakang aduan yang dikemukakan oleh Unit Perisikan Kewangan terhadap perkara yang disebutkan di atas, berikutan kenyataan bahawa akaun bank mereka telah meningkat dan memindahkan sejumlah besarnya ke akaunnya dalam usaha untuk mengubah fakta. sumber Dimaklumkan kepada media tempatan, bahawa pihak Pendakwa Raya secara rasmi menerima laporan baharu berhubung pengubahan wang haram dan akaun melambung beberapa tertuduh, yang paling menonjol adalah terhadap artis Fouz Al-Shatti, dan media, Noha Nabil.

Sumber itu berkata bahawa pembekuan aset, atau apa yang dipanggil tempahan, bertujuan untuk mengesahkan jenayah pengubahan wang haram.

Selain itu, beliau mengesahkan nama lain yang tidak diketahui adalah antara komunikasi yang diterima pihak pendakwaan.

Dana, kontrak dan jumlah butik yang disiasat

Perlu diperhatikan bahawa Pendakwa Raya telah membuka fail selebriti, dan mengeluarkan keputusan membekukan aset 10 daripada mereka, setakat ini, dan melarang mereka daripada melancong, sebagai tambahan kepada syarikat "Boutiqat", beberapa harta dan dokumennya telah disita selepas menyemak buku-bukunya, untuk memastikan aktivitinya dan sejauh mana kaitannya dengan fakta Pengubahan wang haram.

Pihak pendakwaan sedang menyiasat semua invois, kertas dan jumlah yang dimasukkan ke dalam syarikat untuk mengetahui sumber mereka, dan sama ada ia adalah dana yang sah atau tidak.

Gambar Rawan Hussein di kolam renang menimbulkan kekeliruan Adakah dia berbohong tentang penyakitnya dan suaminya

Pengarah kewangan Boutiqaat juga telah dipanggil, sebagai persediaan untuk disoal siasat, dalam kes pengubahan wang haram.

"Alabaster berpindah" .. Pengeluaran dana dan deposit

Selain itu, beberapa tertuduh terpaksa memindahkan wang ratusan ribu ke akaun saudara mereka, menurut sumber itu, yang mengesahkan bahawa prosedur ini tidak menjejaskan kemajuan siasatan.

Sebaliknya, dia mendedahkan bahawa fesyen yang dapat mengeluarkan sejumlah 40 dinar Kuwait secara tunai, atau kira-kira 130,800 dolar, dari sebuah bank, adalah Maryam Reda, yang dikenali di laman komunikasi sebagai "Marmar", dan pesanan telah dibuat. dikeluarkan terhadapnya oleh pihak pendakwaan untuk membekukan wangnya dan menghalangnya daripada melakukan perjalanan.

Mereka yang disebut di atas mengambil kesempatan daripada kelemahan selepas pihak berkuasa keselamatan tersilap mengedarkan nombor sivil mereka kepada bank, walaupun nama mereka betul, yang dikeluarkan terhadapnya untuk membekukan akaun itu.

Pelakon Reem Al-Abdullah menjawab tuduhannya terhadap pengubahan wang haram

Bagaimanapun, pihak berkuasa keselamatan campur tangan selepas mengetahui perkara itu, dan menuntut dia memulangkan jumlah itu serta-merta, mengancamnya dengan tindakan undang-undang segera, yang mendorongnya untuk memulangkan jumlah itu serta-merta.