Den tidligere kongen av Spania står overfor en ny hvitvaskingssak

Den tidligere kongen av Spania står overfor en ny hvitvaskingssak 

Fredag ​​kunngjorde den spanske statsadvokaten åpningen av en tredje etterforskning i en sak om finansiell korrupsjon knyttet til tidligere kong Juan Carlos I.

Aktor Dolores Delgados kunngjøring kom to dager etter at Høyesterett bekreftet at Anti-Corruption Agency etterforsket bruken av kredittkort for den tidligere kongen.

Delgados kontor sa at en tredje etterforskning av den tidligere kongen hadde blitt åpnet som et resultat av en rapport utstedt av det spanske anti-hvitvaskingsbyrået "Ciblac".

Saken skal behandles av Høyesterett som eneste juridiske myndighet som har fullmakt til å etterforske en tidligere konge i landet.

Denne etterforskningen er den siste i rekken av undersøkelser av økonomien til den 82 år gamle kongen, som dro for tre måneder siden for sitt selvpålagte eksil i Emiratene.

Rettslige kilder bekreftet onsdag at påtalemyndigheten har etterforsket i flere måneder om Juan Carlos brukte kredittkort knyttet til kontoer som ikke er registrert i hans navn, noe som kan utgjøre en hvitvaskingsforbrytelse.

Juridiske kilder sa at de undersøker kilden til pengene på flere spanske bankkontoer som tilhører et meksikansk selskap, en tjenestemann i luftforsvaret, og om de ble brukt av den tidligere kongen.

Påtalemyndigheten sendte også forespørsler til land i utlandet for å se om penger på disse kontoene var skjult for spanske skattemyndigheter, uten å spesifisere landene som var involvert.

Den første etterforskningen med Juan Carlos ble åpnet for to år siden og knyttet til en jernbanekontrakt for høyhastighetstog som ble vunnet av et spansk konsortium i 2011, med mål om å avsløre om kongen den gang fikk provisjon på denne kontrakten.

Kilde: Al Jazeera

Den tidligere kongen av Spania forlater landet i eksil på grunn av underslagssaker