ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਾ ਜੁਆਨ ਕਾਰਲੋਸ I ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਡੋਲੋਰੇਸ ਡੇਲਗਾਡੋ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੇਲਗਾਡੋ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ "ਸਿਬਲੈਕ" ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਤੀਜੀ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਂਚ 82 ਸਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਆਂਇਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੁਆਨ ਕਾਰਲੋਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕੰਪਨੀ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ।

ਜੁਆਨ ਕਾਰਲੋਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਰੇਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਸਰੋਤ: ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ

ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਬਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ