Były król Hiszpanii staje w obliczu nowej sprawy o pranie brudnych pieniędzy

Były król Hiszpanii staje w obliczu nowej sprawy o pranie brudnych pieniędzy 

W piątek hiszpańska prokuratura ogłosiła wszczęcie trzeciego śledztwa w sprawie korupcji finansowej związanej z byłym królem Juanem Carlosem I.

Oświadczenie prokuratora Dolores Delgado pojawiło się dwa dni po tym, jak Sąd Najwyższy potwierdził, że Agencja Antykorupcyjna prowadzi śledztwo w sprawie używania kart kredytowych dla byłego króla.

Biuro Delgado poinformowało, że trzecie śledztwo w sprawie byłego króla zostało wszczęte w wyniku raportu wydanego przez hiszpańską agencję przeciwdziałającą praniu pieniędzy „Ciblac”.

Sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd Najwyższy jako jedyny organ prawny uprawniony do prowadzenia śledztwa w sprawie byłego króla w kraju.

To śledztwo jest ostatnim z serii śledztw dotyczących spraw finansowych 82-letniego króla, który trzy miesiące temu wyjechał na dobrowolną wygnanie do Emiratów.

Źródła sądowe potwierdziły w środę, że prokuratura od miesięcy bada, czy Juan Carlos używał kart kredytowych powiązanych z kontami niezarejestrowanymi na jego nazwisko, co może stanowić przestępstwo prania pieniędzy.

Źródła prawne podają, że badają źródło pieniędzy na kilku hiszpańskich rachunkach bankowych należących do meksykańskiej firmy, urzędnika Sił Powietrznych i czy były one używane przez byłego króla.

Prokuratorzy wysłali również wnioski do krajów za granicą, aby sprawdzić, czy pieniądze na tych rachunkach zostały ukryte przed hiszpańskimi organami podatkowymi, bez wyszczególnienia zaangażowanych krajów.

Pierwsze śledztwo z Juanem Carlosem zostało wszczęte dwa lata temu i dotyczyło kontraktu na szybką kolej, który wygrał hiszpańskie konsorcjum w 2011 roku, w celu ujawnienia, czy ówczesny król otrzymał prowizję od tego kontraktu.

Źródło: Al Jazeera

Były król Hiszpanii opuszcza kraj na wygnanie z powodu spraw o malwersacje