Nowe pranie pieniędzy w Kuwejcie. Raport przeciwko Fouzowi i Noha Nabil

Po tym, jak prokuratura w Kuwejcie, radca prawny Dirar Al-Asousi, nakazał konfiskatę pieniędzy męża znanej postaci z mediów społecznościowych, jednocześnie zakazując mu podróżowania na tle skargi złożonej przez jednostkę analityki finansowej na w/w, po oświadczeniu, że ich konta bankowe powiększyły się i przelał dużą ich kwotę na jego konto, próbując zmienić stan faktyczny. Zasoby Poinformowano lokalne media, że ​​prokuratura oficjalnie otrzymała nowe doniesienia o praniu brudnych pieniędzy i zawyżonych kontach niektórych oskarżonych, z których najbardziej znany był przeciwko artyście Fouzowi Al-Shatti i mediom Noha Nabil.

Źródło podało, że zamrożenie aktywów, czyli tzw. zastrzeżenie, ma na celu weryfikację przestępstwa prania pieniędzy.

Ponadto potwierdził, że wśród wiadomości otrzymanych przez prokuraturę znalazły się inne nieznane nazwiska.

Badane fundusze, kontrakty i ilości butików

Warto zauważyć, że prokuratura otworzyła akta celebrytów i wydała postanowienie o zamrożeniu majątku dotychczas 10 z nich i zakazie podróżowania, oprócz firmy „Boutiqat” także niektórych jej mienia i dokumentów. zostały skonfiskowane po zapoznaniu się z jej księgami, w celu zapewnienia jej działalności i zakresu jej powiązania z faktami Pranie pieniędzy.

Prokuratura bada wszystkie faktury, dokumenty i kwoty, które zostały wprowadzone do firmy, aby poznać ich źródła i czy były to legalne fundusze, czy nie.

Zdjęcia Rawana Husseina na basenie wywołują zamieszanie Czy kłamała na temat swojej choroby i męża?

Dyrektor finansowy Boutiqaat został również wezwany, w ramach przygotowań do przesłuchania, w sprawie prania brudnych pieniędzy.

„Alabaster przeniósł się” .. Wypłata środków i depozyt

Ponadto niektórzy z oskarżonych uciekali się do przelewania kwot w setkach tysięcy na konta swoich bliskich, według źródła, które potwierdziło, że procedura ta nie wpływa na przebieg śledztwa.

Z kolei ujawnił, że fashionistką, która była w stanie wypłacić z banku kwotę 40 130,800 dinarów kuwejckich, czyli około XNUMX XNUMX dolarów, jest Maryam Reda, znana na portalach komunikacyjnych jako „Marmar”, a zamówienie zostało wydany przeciwko niej przez prokuraturę w celu zamrożenia jej pieniędzy i uniemożliwienia jej podróży.

Wspomniany skorzystał z luki prawnej po tym, jak organy bezpieczeństwa błędnie przekazały bankom ich numer cywilny, pomimo poprawności ich nazwy, która została przeciwko niemu wystawiona w celu zamrożenia konta.

Aktorka Reem Al-Abdullah odpowiada na jej oskarżenie o pranie brudnych pieniędzy

Jednak organy bezpieczeństwa interweniowały po wykryciu sprawy i zażądały od niej natychmiastowego zwrotu kwoty, grożąc jej natychmiastowym podjęciem kroków prawnych, co skłoniło ją do natychmiastowego zwrotu kwoty.