Procurorii kuweitieni dau în judecată celebrități din rețelele sociale pentru spălare de bani și interdicții de călătorie

Procurorul general din Kuweiti, consilierul Dirar Al-Asousi, a emis o decizie de a sechestra fondurile a 10 celebrități din rețelele de socializare, în timp ce le-a interzis să călătorească.

Iar Procuratura Publică din Kuweit a transmis dosarul a 10 celebri „Social Media” care au fost acuzați de spălare de bani, recent, la Aparatul de Securitate a Statului pentru a determina sursa banilor lor și pentru a indica întinderea legitimității acestor fonduri. .
Potrivit relatărilor din presă, în urmă cu mai bine de un an, Kuweit a lansat o campanie împotriva vedetelor ale căror conturi bancare le-au umflat anormal conturile bancare pentru a le afla sursa și i-a convocat mai devreme pentru investigații în acest sens.
Ziarul kuweitian, Al-Jarida, a citat surse anonime, spunând: „Decizia acuzării de a sesiza a venit după ce a confirmat că există suspiciuni financiare cu privire la sursele banilor acestor celebrități și la inflația conturilor și proprietăților unora dintre ele, în special în domeniul imobiliar și autoturisme.”
Sursele au indicat, „S-a confirmat că au existat suspiciuni cu privire la banii acestor vedete, pe baza investigațiilor oficialilor Unității de Informații Financiare în cele zece comunicări depuse împotriva acestor vedete”, potrivit „Erm News”.
Ea a adăugat: „Pe baza acestei sesizări, Serviciul de Securitate a Statului va întocmi un raport în urma investigațiilor sale de securitate asupra surselor de fonduri ale vedetelor menționate mai sus și îl va trimite din nou către Procuratura Publică, care va lua decizia în baza sechestrarea și aducerea acestor vedete spre anchetă în fața Procuraturii Fondurilor Publice”.
Procuratura nu a dezvăluit numele explicite ale vedetelor, ci a menționat mai degrabă literele inițiale ale numelor acestora, care sunt (YB, J.N, F.F, D.T, H.B, M.B, A.A.A., S.F., Sh. kh, g.a).
Cu toate acestea, activiștii „Social Media” s-au adresat unui număr de nume neconfirmate, printre care fashionista Dana Tuwarish, fashionista Fouz Al-Fahd, Jamal Al-Najada, figura din media Halima Boland, fashionista Ohoud Al-Enezi, activistul Meshary Bouyabes, și jurnalistul Abdel Wahab Al-Issa.
Rapoartele au indicat că „există o legătură între aceste celebrități și intermediari din interiorul țării care participă la spălarea banilor și transferul de sume mari de bani către oameni din țările arabe și asiatice”.