Fostul rege al Spaniei se confruntă cu un nou caz de spălare de bani

Fostul rege al Spaniei se confruntă cu un nou caz de spălare de bani 

Vineri, procurorul spaniol a anunțat deschiderea unei a treia anchete într-un caz de corupție financiară legat de fostul rege Juan Carlos I.

Anunțul procurorului Dolores Delgado a venit la două zile după ce Curtea Supremă a confirmat că Agenția Anticorupție investighează utilizarea cardurilor de credit pentru fostul rege.

Biroul lui Delgado a declarat că o a treia anchetă asupra fostului rege a fost deschisă ca urmare a unui raport emis de agenția spaniolă de luptă împotriva spălării banilor „Ciblac”.

Cazul va fi judecat de Curtea Supremă ca singura autoritate legală împuternicită să investigheze un fost rege din țară.

Această investigație este cea mai recentă dintr-o serie de investigații privind afacerile financiare ale regelui în vârstă de 82 de ani, care a plecat în urmă cu trei luni în exilul autoimpus în Emirate.

Surse judiciare au confirmat miercuri că Parchetul investighează de luni de zile dacă Juan Carlos a folosit carduri de credit legate de conturi neînregistrate pe numele său, ceea ce ar putea constitui o infracțiune de spălare de bani.

Surse juridice au spus că investighează sursa banilor din mai multe conturi bancare spaniole aparținând unei companii mexicane, un oficial al Forțelor Aeriene și dacă aceștia au fost folosiți de fostul rege.

De asemenea, procurorii au trimis cereri către țările din străinătate pentru a vedea dacă banii din aceste conturi au fost ascunși autorităților fiscale spaniole, fără a preciza țările implicate.

Prima anchetă cu Juan Carlos a fost deschisă în urmă cu doi ani și s-a referit la un contract feroviar de mare viteză care a fost câștigat de un consorțiu spaniol în 2011, cu scopul de a dezvălui dacă regele la acea vreme a primit un comision pentru acest contract.

Sursa: Al Jazeera

Fostul rege al Spaniei părăsește țara în exil din cauza unor cazuri de delapidare