Бывшему королю Испании грозит новое дело об отмывании денег

Бывшему королю Испании грозит новое дело об отмывании денег 

В пятницу прокурор Испании объявил о начале третьего расследования дела о финансовой коррупции, связанной с бывшим королем Хуаном Карлосом I.

Заявление прокурора Долорес Дельгадо было сделано через два дня после того, как Верховный суд подтвердил, что Агентство по борьбе с коррупцией расследует использование кредитных карт для бывшего короля.

В офисе Дельгадо заявили, что третье расследование в отношении бывшего короля было начато в результате отчета, опубликованного испанским агентством по борьбе с отмыванием денег «Ciblac».

Дело будет рассмотрено Верховным судом как единственным юридическим органом, уполномоченным расследовать дело бывшего короля в стране.

Это расследование является последним в серии расследований финансовых дел 82-летнего короля, который три месяца назад уехал в добровольное изгнание в Эмираты.

Судебные источники подтвердили в среду, что прокуратура в течение нескольких месяцев расследовала, использовал ли Хуан Карлос кредитные карты, связанные со счетами, зарегистрированными не на его имя, что могло представлять собой преступление по отмыванию денег.

Правовые источники заявили, что расследуют источник денег на нескольких испанских банковских счетах, принадлежащих мексиканской компании, чиновнику ВВС, и выясняют, использовались ли они бывшим королем.

Прокуратура также направила запросы в страны за рубежом, чтобы проверить, не были ли деньги на этих счетах сокрыты от испанских налоговых органов, без указания соответствующих стран.

Первое расследование с Хуаном Карлосом было начато два года назад и касалось контракта на высокоскоростную железную дорогу, который был выигран испанским консорциумом в 2011 году с целью выяснить, получил ли король в то время комиссию по этому контракту.

Источник: Аль-Джазира

Бывший король Испании покидает страну в изгнании из-за дела о хищениях