Kuwaitiska åklagare åtalar kändisar i sociala medier för penningtvätt och reseförbud

Den kuwaitiske justitieministern, rådgivare Dirar Al-Asousi, utfärdade ett beslut att beslagta pengar från 10 kändisar i sociala medier och hindra dem från att resa.

Åklagarmyndigheten i Kuwait hänvisade nyligen akten med 10 kändisar i sociala medier som anklagades för penningtvätt till statens säkerhetstjänst för att fastställa källan till deras pengar och ange dessa pengars legitimitet.
Enligt medierapporter började Kuwait för mer än ett år sedan att starta en kampanj mot kändisar vars bankkonton var onormalt uppblåsta för att ta reda på deras källa, och hade tidigare kallat ett antal av dem för utredning i detta avseende.
Den kuwaitiska tidningen Al-Jarida citerade icke namngivna källor som sa: "Åklagarens beslut att hänskjuta ärendet kom efter att det bekräftat att det fanns ekonomiska misstankar om källorna till dessa kändisars medel och de uppblåsta kontona och egendomarna hos några av dem, särskilt i området fastigheter och bilar.”
Källorna förklarade, "Det har bekräftats att det finns misstankar om dessa kändisars medel baserat på utredningar av tjänstemän från Financial Investigation Unit av de tio klagomålen som lämnats in mot dessa kändisar", enligt "Erem News."
Hon tillade, "Baserat på denna remiss kommer den statliga säkerhetstjänsten att utarbeta en rapport efter sina säkerhetsutredningar om källorna till de tidigare nämnda kändisarnas medel och hänskjuta den igen till det allmänna åklagaret, som kommer att fatta sitt beslut baserat på det att arrestera och ta med dessa kändisar för utredning inför åklagarmyndigheten."
Åklagaren avslöjade inte de explicita namnen på kändisarna, utan nämnde snarare de första bokstäverna i deras namn, som är (Y.B., J.N., F.F., D.T., H.B., M.B., A.A., S.F., Sh. .kh, na.a) .
Men aktivister i sociala medier nämnde ett antal obekräftade namn, inklusive fashionisten Dana Tuwairsh, fashionisten Fawz Al-Fahd, Jamal Al-Najada, journalisten Halima Boland, fashionisten Ohood Al-Anzi, aktivisten Mishari Boyabes och journalisten Abdul Wahab Al-Issa.
Rapporter visade att "det finns ett samband mellan dessa kändisar och mellanhänder i landet som deltar i penningtvätt och överför stora summor pengar till människor från arabiska och asiatiska länder."