కువైట్ ప్రాసిక్యూటర్లు మనీలాండరింగ్ మరియు ట్రావెల్ బ్యాన్ల కోసం సోషల్ మీడియా సెలబ్రిటీలను విచారిస్తున్నారు

కువైట్ అటార్నీ జనరల్, కౌన్సెలర్ దిరార్ అల్-అసౌసీ, 10 మంది సోషల్ మీడియా సెలబ్రిటీల నిధులను స్వాధీనం చేసుకుంటూ, వారిని ప్రయాణించకుండా నిషేధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

మరియు కువైట్‌లోని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూషన్ మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 10 ప్రసిద్ధ “సోషల్ మీడియా” ఫైల్‌ను ఇటీవల, వారి డబ్బు యొక్క మూలాన్ని గుర్తించడానికి మరియు ఈ నిధుల యొక్క చట్టబద్ధత యొక్క పరిధిని సూచించడానికి రాష్ట్ర భద్రతా యంత్రాంగానికి సూచించింది. .
మీడియా నివేదికల ప్రకారం, ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం క్రితం, కువైట్ వారి బ్యాంకు ఖాతాలను అసాధారణంగా పెంచిన ప్రముఖులపై ప్రచారం ప్రారంభించింది, వారి మూలాన్ని తెలుసుకోవడానికి మరియు ఈ విషయంలో విచారణ కోసం ముందుగా వారిని పిలిచింది.
కువైట్ వార్తాపత్రిక, అల్-జరిదా, పేరులేని మూలాలను ఉటంకిస్తూ, “ఈ ప్రముఖుల డబ్బు మరియు వారిలో కొందరి ఖాతాలు మరియు ఆస్తుల ద్రవ్యోల్బణంపై ఆర్థిక అనుమానాలు ఉన్నాయని ధృవీకరించిన తర్వాత సూచించడానికి ప్రాసిక్యూషన్ నిర్ణయం వచ్చింది. రియల్ ఎస్టేట్ మరియు కార్ల రంగం."
ఈ సెలబ్రిటీలపై దాఖలైన పది సమాచారాల్లో ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ అధికారులు జరిపిన పరిశోధనల ఆధారంగా ఈ ప్రముఖుల సొమ్ముపై అనుమానాలున్నట్లు నిర్ధారణ అయిందని ఆ వర్గాలు సూచించాయని ‘ఎర్మ్ న్యూస్’ పేర్కొంది.
"ఈ రిఫరల్ ఆధారంగా, స్టేట్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్ పైన పేర్కొన్న ప్రముఖుల నిధుల మూలాలపై తన భద్రతా పరిశోధనల తర్వాత నివేదికను సిద్ధం చేస్తుంది మరియు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూషన్‌కు మళ్లీ రిఫర్ చేస్తుంది, ఇది దాని ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. పబ్లిక్ ఫండ్స్ ప్రాసిక్యూషన్ ముందు విచారణ కోసం ఈ ప్రముఖులను స్వాధీనం చేసుకుని, తీసుకురావడం."
ప్రాసిక్యూషన్ ప్రముఖుల స్పష్టమైన పేర్లను బహిర్గతం చేయలేదు, కానీ వారి పేర్ల ప్రారంభ అక్షరాలను పేర్కొంది, అవి (YB, J.N, F.F, D.T, H.B, M.B, A.A.A., S.F., Sh. kh, g.a).
అయినప్పటికీ, "సోషల్ మీడియా" కార్యకర్తలు అనేక ధృవీకరించబడని పేర్లను సంబోధించారు, వీరిలో ఫ్యాషన్‌వాది డానా తువారీష్, ఫ్యాషన్‌స్టార్ ఫౌజ్ అల్-ఫహద్, జమాల్ అల్-నజాదా, మీడియా ఫిగర్ హలీమా బోలాండ్, ఫ్యాషన్‌స్టార్ ఒహౌద్ అల్-ఎనేజీ, కార్యకర్త మెషరీ బౌయాబెస్, మరియు పాత్రికేయుడు అబ్దెల్ వహాబ్ అల్-ఇస్సా.
"మనీ లాండరింగ్‌లో పాల్గొనే దేశంలోని ఈ ప్రముఖులు మరియు మధ్యవర్తుల మధ్య సంబంధం ఉంది మరియు అరబ్ మరియు ఆసియా దేశాల నుండి ప్రజలకు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు బదిలీ చేయడం" అని నివేదికలు సూచించాయి.