Додситонии Кувайт афроди маъруфро дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо ҷурми шустушӯи пул ва мамнӯъияти сафар ба додгоҳ мекашанд

Додситони кулли Кувайт, мушовир Дирар Ал-Асусӣ тасмим гирифт, ки маблағҳои 10 шахсияти маъруфи шабакаҳои иҷтимоӣ мусодира шавад ва дар ҳоле, ки сафари онҳоро манъ кард.

Ва додситонии Кувайт парвандаи 10 “Шабакаи иҷтимоъӣ”-и маъруфро, ки ба шустушӯи пул муттаҳам мешаванд, ахиран барои муайян кардани манбаи пули онҳо ва нишон додани мизони қонунӣ будани ин маблағҳо ба Дастгоҳи Амнияти Давлатӣ ирсол карда буд. .
Ба гузориши расонаҳои хабарӣ, дар Кувайт беш аз як сол пеш алайҳи афроди маъруфе, ки ҳисобҳои бонкӣ барои дарёфти манбаи онҳо ба таври ғайримуқаррарӣ ҳисобҳои бонкии худро боло бурдаанд, роҳандозӣ карда ва теъдоде аз онҳоро қаблан барои таҳқиқ дар ин замина даъват кардааст.
Рӯзномаи Кувайт Ал-Ҷарида ба нақл аз манобеъи бидуни номаш навиштааст, ки "қарори додситонӣ дар бораи истинод пас аз таъйид кардани шубҳаҳои молӣ дар бораи манобеъи пулҳои ин афроди маъруф ва таваррум шудани бархе аз ҳисобҳо ва амволи онҳо, ба хусус дар соҳаи амволи ғайриманқул ва мошинҳо».
Манобеъ ишора кардаанд, ки "бар асоси таҳқиқоти масъулони Идораи истихбороти молӣ дар даҳ иртибот алайҳи ин афроди машҳур, гумони пули ин афрод вуҷуд доштааст", - омадааст дар хабари "Erm News".
Вай афзуд, “бар асоси ин муроҷиат, Хадамоти амнияти давлатӣ пас аз тафтиши амниятӣ дар бораи манобеъи маблағҳои афроди маъруфи зикршуда гузориш таҳия карда, дубора ба додситонӣ ирсол хоҳад кард, ки дар асоси ин муроҷиатнома тасмим мегирад. боздошт ва барои тафтиш ба додситонии Хазинаи ҷамъиятӣ овардани ин шахсиятҳои машҳур."
Додситонӣ ному насаби ошкори афроди машҳурро ифшо накарда, балки ҳарфҳои аввали номи онҳоро зикр кардааст, ки инҳоянд (ЙБ, Ҷ.Н, Ф.Ф., Д.Т., Х.Б., М.Б., А.А.А., С.Ф., Ш. х, ғ.а).
Бо вуҷуди ин, фаъолони "Васоити ахбори омма" ба як қатор номҳои тасдиқнашуда муроҷиат карданд, аз ҷумла мӯдист Дана Тувариш, мӯдист Фуз Ал-Фаҳд, Ҷамол Ал-Наҷода, арбоби расонаҳо Ҳалима Боланд, модист Оҳуд Ал-Энезӣ, фаъол Мешари Буябес, ва журналист Абдулвахоб Ал-Исо.
Гузоришҳо нишон медиҳанд, ки "байни ин афроди маъруф ва миёнаравҳо дар дохили кишвар, ки дар шустушӯи пул ва интиқоли маблағҳои калон ба мардуми кишварҳои арабӣ ва осиёӣ ширкат мекунанд, иртибот вуҷуд дорад."